《金店负责人向犯罪团伙售金冲业绩，被刑拘》

**引言**

一宗看似寻常的黄金交易，背后竟暗藏千万元级洗钱链条。2024年初，湖北武汉青山警方顺藤摸瓜，揭开了金店与犯罪团伙勾结的隐秘交易网络。从涉诈资金流入柜台，到黄金被火速转移，这场“冲业绩”引发的罪案暴露出部分商家在利益驱使下的监管失守。当店员轻点刷卡金额时，或许未曾料到，指尖滑过的每一笔数字都关联着无数受害者的血汗。

**正文**

2024年2月中旬，武汉市公安局青山区分局接到一条关键线索：某金店频现大额黄金交易，资金源头存在异常。警方迅速冻结可疑账户，并通过资金流水与监控回溯，发现1月19日、2月9日两天内，6名不同人员持多张银行卡在该店集中购买黄金，单次交易额高达数十万元。监控画面显示，购金者得手后立即驾车至冶金大道高架桥下，将黄金转交两名接应男子。这种“闪电式”交易模式，暴露出团伙分工的高度专业化。

随着侦查深入，一个由陈某、王某为首的8人洗钱团伙浮出水面。该团伙成员均来自云南，在境外人员遥控指挥下，使用涉诈银行卡购置黄金，再通过物流渠道将赃物转移销赃。值得注意的是，金店负责人商某、蓝某自2023年9月起，持续向不明资金来源客户敞开大门。面对警方讯问，二人承认因业绩压力，刻意规避资金审核流程，甚至在犯罪团伙明示款项涉诈后仍继续交易。这种“睁一只眼闭一只眼”的态度，使得金店沦为洗钱通道。

3月上旬，警方跨省追捕取得突破：云南红河6名购金者、河北廊坊1名转运者相继落网，金店涉案人员亦被刑事拘留。据《刑法》第三百一十二条，掩饰、隐瞒犯罪所得罪最高可判处七年有期徒刑，若查实与上游犯罪存在共谋，刑责将更为严重。法律专家指出，此案暴露出部分黄金销售终端在反洗钱机制执行中的重大漏洞，商家若为短期利益放弃风控，终将付出惨痛代价。

**结语**

当金店柜台里的黄金成为犯罪资金的“漂白剂”，折射出的不光是黑灰产业的狡猾，更是市场主体合规意识的缺失。此案中，从店员到犯罪链条的每个环节，都在为“走捷径”付出法律代价。随着全国反诈行动持续深入，类似通过贵金属、虚拟货币洗钱的模式正被逐个击破。对于企业而言，筑牢风控防线绝非选择题，而是生存发展的必答题——毕竟，业绩可以追赶，但法律红线，永远冲不得。