当心！黄金竟是洗钱“白手套”

“用他人付款码买黄金

转手就能赚佣金？”

——当心！

您可能正在帮骗子洗钱！

打掉一个利用黄金“跑分”的

犯罪团伙

民警火速排查

发现购金者林某近期

频繁与同伙出入各大金店

资金溯源显示：

这笔钱来自河南一名诈骗受害人！

反诈中心与派出所联动侦查

一个分工明确的

“黄金跑分”团伙浮出水面：

林某、胡某、邓某等8人

通过境外聊天软件“飞机”

对接诈骗分子

用涉诈资金购买黄金

再低价转卖洗钱

赃款抽佣瓜分

7月24日至25日

民警在北塔区、邵阳县同步收网

8名嫌疑人全部落网！

现场缴获黄金40余克

作案工具悉数查扣！

从接警到全歼团伙

仅用48小时！

骗局揭秘：黄金竟是洗钱“白手套”！

1.直接购买转移。骗子用诈骗资金大量购买黄金，然后迅速销赃变现。特征：不议价、不挑款式、出手阔绰，且多为陌生面孔。

2.诱导被害人代购。诱骗他人到店购买黄金，再通过“人货分离”（如快递、网约车托运）转移赃物。特征：买家对行情不熟、购买量大、神色慌张、频繁接听电话。

3.利用支付漏洞。使用他人账户支付，或要求拍照收款码由他人代付，甚至提出非常规支付方式（如POS机NFC功能），且拒绝登记个人信息。

1.商家应安装高清监控，记录交易过程和客户行为，便于后续核查。

2.应增强防范意识，对大额交易严格核实客户身份，要求提供身份证明并留存记录。拒绝非面对面交易或异常支付方式的要求，确保交易在店内当面完成。

3.发现收到可疑资金后，应立即停止相关交易，保留好交易记录、凭证、客户信息等证据，并第一时间向当地公安机关报案，说明情况。

4.不要随意向他人提供自己的银行账户信息，对于存在明显异常需求的订单应主动上报，保障自身安全合法经营。