筑牢行业防线！金沙县检察院联合多部门开展贵金属和宝石行业反洗钱宣传

为进一步筑牢贵金属和宝石行业反洗钱、反恐怖融资“安全网”，提升行业主体风险防范意识。近日，金沙县人民检察院联合金沙县公安局、中国人民银行毕节市分行金沙营业管理部、中国建设银行金沙支行、金沙县农村信用合作联社，在辖区内开展反洗钱及反恐怖融资专项宣传活动。

本次宣传聚焦贵金属和宝石行业交易金额大、资金流动快等特点，精准选定宣传阵地。活动第一站设于中国建设银行金沙支行，工作人员通过设置宣传展板、发放宣传单等，向银行客户及周边商户讲解反洗钱法律法规，普及“洗钱犯罪常见手段”“如何识别可疑交易”等知识；随后，宣传团队深入金沙城区多家珠宝店，结合行业典型案例，向经营者、销售人员揭示“虚假交易掩饰资金来源”“拆分交易规避监管”等洗钱、恐怖融资违法犯罪行为的危害，明确行业主体在客户身份识别、交易记录保存、可疑情况报告等方面的法定义务。

贵金属和宝石行业是反洗钱、反恐怖融资工作的关键领域，一旦被违法分子利用，将严重危害金融安全与社会稳定。此次多部门联合宣传，既能强化行业主体的合规经营意识，又能加强群众反洗钱相关法律知识的学习，坚决抵制相关违法犯罪活动。下一步，金沙县人民检察院将持续发挥法律监督职能，深化与相关部门的协作联动，常态化开展重点行业风险排查与宣传教育，从源头遏制洗钱及恐怖融资犯罪，为辖区经济安全保驾护航。

文稿：刘 畅

编校：艾丹丹

一审：邱 晶

二审：吴兴亮

三审：王 森