泰国总理下令紧急调查！黄金出口激增背后，暗藏洗钱与诈骗黑幕？

泰国总理阿努廷已正式指示相关部门，对柬埔寨方向黄金出口异常激增的情况展开全面调查，核心担忧在于这一现象可能是近几周泰铢快速升值的关键推手。

阿努廷明确表示，泰国央行官员已于周一召集黄金交易商协会及黄金制造商代表举行专题会议，就出口激增的具体情况进行沟通并寻求澄清。

“政府对这一问题高度重视，绝不掉以轻心，致力于确保整个调查过程完全透明。”他向公众安抚道，“请大家不必过度担忧，预计很快就能得出调查结论。”

针对黄金交易对汇率的扰动，泰国央行金融市场助理行长Alisara Mahasandana女士透露，央行正积极研究应对措施以缓解相关影响。

在此次多方会议上，黄金交易商协会提出一项具体建议：在国内黄金交易中增加美元的使用比例，通过减少泰铢直接结算需求来缓解货币升值压力。

同时，泰国央行还呼吁黄金零售商强化对泰铢计价黄金购买行为的监控，重点关注可能影响货币走势的大额投资者交易动向。

此次调查的直接导火索，是泰国工业联合会主席克里恩克莱・蒂恩努库披露的行业观察。

他表示，私营部门，尤其是工商银行联合常设委员会，在本月初的会议中就已指出，泰国对柬埔寨的黄金出口量出现大幅攀升，目前黄金已跃居泰国对柬出口产品的第三位。

数据显示，2025年前七个月，泰国对柬埔寨黄金出口额达约710亿泰铢，较去年同期增长逾20%；而2024年全年出口额已达1050亿泰铢，相较于2023年的120亿泰铢实现了跨越式增长。

“黄金出口激增背后可能暗藏柬埔寨的洗钱和诈骗活动。”克里恩克莱强调，更值得警惕的是其对汇率的影响，“这一现象极大地助推了泰铢升值，自2025年初以来，泰铢汇率已上涨近8%，成为仅次于台湾地区货币的亚洲第二强势货币……泰铢过去从未出现过如此迅猛的升值态势。”

YLG金银国际首席执行官Pawan Nawawattanasub补充了黄金交易的实际流向：柬埔寨买家主要通过线上和线下实体两种渠道采购泰国黄金。

尽管黄金交付需经过严格的海关程序，但她坦言，受泰国与柬埔寨之间持续紧张局势导致边境关闭的影响，许多交易及货物运输需经新加坡中转，这一环节为资金转移提供了更大操作空间。

不过她同时表示，作为泰国最大的黄金批发商之一，YLG自身的贸易流量保持正常，未发现任何违规行为：“YLG的运营一切照常，在公司开设交易账户超过十年的批发客户均完成了全面的背调程序，所有交易的资金流入流出均显示正常。”

泰国海关部门的统计数据进一步印证了出口激增的态势：2025年前七个月，泰国对柬埔寨黄金出口量同比增长19%，达713亿泰铢；2024年全年出货量则为1060亿泰铢。

按照这一增长速度，柬埔寨有望在泰国黄金总出货量的目的地排名中，与世界黄金精炼中心瑞士及区域贸易中心新加坡比肩。

此外，活动人士松提亚・萨瓦迪已向泰国反洗钱办公室提出诉求，要求对柬埔寨黄金出口激增的原因展开深入调查。

他推测，泰铢异常升值可能与柬埔寨诈骗机构及赌博集团的操作有关。这些机构将柬埔寨瑞尔兑换为泰铢，以此规避对柬埔寨国内经济的冲击。

松提亚呼吁反洗钱办公室追踪相关交易链条，并对涉事泰国公司进行严格审查。