骗子骗45万元后买大量黄金露馅黄金异常交易牵出45万元诈骗案
发布时间：2025-09-25 20:19 浏览量：20
【骗子#骗45万元后买大量黄金露馅##黄金异常交易牵出45万元诈骗案#】开学季，一些骗子将黑手伸向了学生。近日，浦发银行南京分行的工作人员在对大额黄金交易进行审核时发现，一个账户连续两天的两笔交易存在异常，银行工作人员立即启动反诈应急预案，一边联系黄金供应商，暂时叫停发货，同时对接公安机关，提交异常证据，协助警方快速立案。随后，南京警方联动异地警方，结合汇款信息，确定了钱款来源，正是一位在澳大利亚留学的中国学生潘某。潘某家长表示，女儿接到诈骗分子的恐吓电话，自身经验比较欠缺，也害怕父母担心，就按照诈骗人的要求，把一笔保证金打到了诈骗人要求的指定银行卡里。收到45万元的汇款后，诈骗分子立刻用这笔钱购买了大量实物黄金，试图将诈骗钱款变现。也正是因为这个操作，引起银行工作人员的警觉，案件仍在进一步侦破中。