天降大额订单 金店20万元黄金险被骗走

近日，黄冈武穴一家金店老板接到一笔价值20万元的大额黄金订单，看似一笔大生意，背后却隐藏着针对商户的新型洗钱陷阱。所幸店主及时察觉异常报警，警方迅速介入处置，成功避免店主遭受损失并沦为洗钱工具。

案发当晚6点钟左右，一名男子进入武穴市石佛寺镇上的一家金店，表明要取价值20万元的黄金制品，并称货款已经通过银行转账转到了店主的账户上。

“当时店主觉得交易货款金额比较大，拿货人和付款人又不是同一个人，就觉得有蹊跷，就报了警。”黄冈武穴市公安局石佛寺派出所民警桂佳盛介绍道。

民警赶到现场后，及时制止了这笔交易，同时对取货男子展开询问。

取货男子向民警交代：“在‘快手’上有一个人对我说，让我帮他干活，说要给我钱，他说让我帮他过来拿东西，拿完之后，他给我500元。”

警方调查后揭开了这笔大额黄金交易背后的猫腻。据悉，案发前，金店店主在网上接到了一名陌生顾客的订单，对方出手阔绰，还提前支付了预付金。

桂佳盛民警进一步介绍：“当时一名姓陈的女子加了金店店主的微信，并支付了1888元的预付款，称要购买20万元的黄金，陈女士到时候会安排一个人到金店取黄金，取黄金的同时，会把20万元的货款，通过网上转账的形式转到店主的银行卡上。”

案发当天，金店店主的银行账户上确实收到了这20万元转账，随后便发生了男子上门取黄金的一幕。事后，警方经调查发现，这笔20万元的转账存在重大问题。

“经我们调查，这笔20万元的资金是一笔涉诈资金，是贵州受害人蒙某被骗资金，如果完成这笔交易，金店老板不仅会遭受20万元的经济损失，还会沦为电诈集团的洗钱工具。”桂佳盛说道。

目前，20万元的涉诈资金已经返还给了受害人，相关案件仍在进一步侦办中。

警方在此提示，商户应当谨慎接受网上的大额订单或线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款。同时不要随意提供银行账户或收款二维码，如发现交易异常，应第一时间报警。