筑牢反洗钱防线！左权农商银行开展贵金属和宝石行业客户专项宣传培训

近日，左权农商银行在全辖范围内精准开展贵金属宝石行业客户反洗钱宣传培训工作，旨在切实筑牢贵金属宝石行业反洗钱防线，引导行业客户严格遵守反洗钱法律法规、规范经营行为，以金融力量保障行业健康发展。

本次宣传培训精准覆盖辖内贵金属、宝石行业经营主体负责人、财务人员、业务一线员工及晋享E付商户等核心群体。考虑到贵金属、宝石具有价值高、易变现、便于携带的特性，容易被用于洗钱等违法犯罪活动，培训重点围绕现金交易频繁、匿名交易、跨境交易、拆分交易等典型风险场景展开深度解读。通过政策宣讲、风险剖析等方式，帮助参训人员精准掌握反洗钱法律法规核心要求，明确行业存在的洗钱风险点，全面提升主动识别、报告可疑交易的能力，夯实合规经营基础。

为确保宣传培训实效，本次活动以“上门精准辅导”为核心形式。针对辖区内规模较大的贵金属、宝石经营主体，左权农商银行专门安排业务骨干开展一对一指导，协助其完善内部反洗钱机制，细致排查潜在风险隐患。工作人员先后深入宏远广场、购物中心及周边贵金属店铺等重点区域，累计覆盖贵金属、宝石经营主体7户，现场宣讲并解读洗钱案例15份，实现风险警示与实操指导的精准送达。

此次专项宣传培训的开展，有效提升了辖内贵金属及宝石行业客户的反洗钱合规意识和实操能力，让相关经营主体清晰认识自身反洗钱义务与责任。下一步，左权农商银行将持续深化反洗钱宣传教育工作，不断拓宽宣传覆盖面、提升内容精准度，切实推动辖内贵金属及宝石行业健康有序发展，为维护区域金融稳定贡献坚实力量。