豪掷700万买黄金？店员一个举动揭开洗钱大案
发布时间：2026-01-30 08:43 浏览量：4
近日金价持续冲高，不少金店迎来购金热潮，河南濮阳一家金店却遇上了一位“非同寻常”的大客户。一名年轻男子进店后不看款式、不问工艺，开口便豪掷200万元购买黄金饰品，成交后迅速将金饰分装交给门外人员。这一异常举动引起了店经理刘女士的警觉。
就在刘女士心存疑虑之际，
该男子声称要追加购买500万元黄金。
面对如此“大单”，刘女士没有放松警惕，反而果断选择报警。警方介入调查后发现，该男子实为电信诈骗团伙成员，所谓“扫金”实则是
利用黄金交易进行洗钱
。
警方迅速行动，通过该线索成功截留涉案资金，斩断了一条诈骗资金流转链条。随着金价屡创新高，黄金消费与投资市场热度攀升，专业人士提醒：在进行大额黄金交易时，商家和消费者都需增强风险意识，对来源不明的大额资金保持警惕，共同防范涉诈洗钱行为，
守好自己的“钱袋子”
。