700万黄金大单引警觉，店员报警揪出犯罪团伙

年轻男子不挑款狂扫700万黄金，店员报警牵出电诈洗钱案。

年轻男子不挑款狂扫700万黄金，店员报警牵出电诈洗钱案。近日，河南濮阳一金店迎来一位出手阔绰的年轻买家，对方不挑款式、不复核重量，豪掷200万购买黄金后还敲定次日再购500万凑够700万。反常举动引起金店工作人员警觉并报警，最终警方成功打掉一个利用黄金洗钱的电诈团伙，相关案情引发热议。

据金店经理介绍，该年轻男子进店后直言要大量足金饰品，称用于给员工发福利，对黄金款式、克重毫不在意，仅要求快速打包。首次消费200万后，男子并未自行带走黄金，而是交由店外等候的陌生人员分装拿走。这一细节让从业十余年的经理心生疑虑。

在男子提出次日继续采购500万黄金后，金店当即向上级汇报并拨打报警电话。警方接到报警后，结合反诈预警信息迅速布控。次日该男子到店准备交易时，民警当场将其及随行人员抓获。

经审讯，该男子并非所谓的年轻老板，而是境外电诈团伙的下线，其使用的资金均为电诈赃款。团伙企图利用黄金易变现、易携带的特点，通过购金后黑市变现的方式洗白非法所得。此次计划采购700万黄金，正是洗钱环节的重要一步。

目前，警方已顺藤摸瓜抓获该电诈洗钱团伙多名嫌疑人，缴获涉案黄金、银行卡及手机若干，成功截留涉诈资金700余万元，斩断了"电诈-购金-洗钱"的犯罪链条。涉事金店也回应，此次及时报警是履行反洗钱义务，后续将继续严格执行大额黄金交易的身份核验与报备流程，严防此类违法犯罪行为。