新春添“安” 合规“护”金
发布时间：2026-02-06 20:23 浏览量：5
春潮涌动，年味渐浓，春节消费旺季叠加寒假假期，昌乐宝石城迎来客流与交易高峰，昌乐农商银行组建宣传小队，深入宝石城开展“反洗钱知识进商圈”专项宣传活动，以趣味互动+精准宣导的方式筑牢金融安全防线。
活动现场，中心广场的互动宣传区人气高涨，套圈赢纪念品、转盘抽奖、趣味答题等形式吸引大批商户与市民踊跃参与。工作人员结合《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，针对“大额交易上报”“客户身份核实”等核心问题现场解读，让合规知识在欢声笑语中深入人心。
针对行业交易特点，宣传小队同步开展“敲门式”商户走访，深入金店、珠宝商行等50余家经营主体，发放定制宣传资料，结合典型案例剖析“低价急售”“匿名交易”等可疑特征，详细解读监管要求与上报流程。商户们纷纷表示，将严格落实客户尽职调查，守住合规经营第一道防线。
此次活动累计发放宣传资料1000余份，覆盖群众500余人次，解答咨询50余条，有效提升了从业人员合规意识与公众风险防范能力。下一步，昌乐农商银行将建立常态化宣传机制，通过定期回访、专题培训等方式深化商户联动，持续推动反洗钱知识普及，以专业金融服务守护行业清朗与节日金融稳定。