年轻老板豪掷700万扫黄金，店员果断报警！天价消费藏洗钱猫腻

“不问款式不看克重，当场豪掷数百万扫黄金！”金价暴涨的当下，河南濮阳一金店迎来位“阔气”年轻老板，出手就要扫货700万黄金，这般反常操作却让店员瞬间警觉，果断报警后真相曝光，所谓的年轻老板竟是电诈团伙棋子，天价购金不过是洗白赃款的骗局。

这名20出头的男子自称老板，到店后直言要买200万黄金当员工福利，全程对款式、克重、工艺费毫不在意，甚至拒绝验货，刷卡付款后立刻将黄金分包交给店外人员，整套操作行云流水毫无正常消费者的谨慎。交易刚结束，男子又火速联系店员，扬言次日要再追加500万黄金订单，急切又诡异的行为，让从业多年的店员嗅到了不对劲，没有被巨额订单冲昏头脑，第一时间选择报警。

转折点在于，这场看似疯狂的黄金扫货，从不是正常的投资或消费，而是电诈团伙利用黄金特性的洗钱操作。警方调查后证实，男子所用购金款项全是电诈赃款，团伙算准黄金易携带、易变现、价值稳定的特点，又借着金价暴涨、大额购金成常态的市场环境，企图将黑钱通过“买金-转金-销金”的链条洗白，而网传700万订单中，实际已完成的198万交易，涉及40余个金镯、十几个金吊坠，全是团伙洗钱的工具。

更值得警惕的是，这并非个例，金价飙升让黄金成了不法分子洗钱的“新宠”。他们化身豪客大肆扫货，用看似正常的消费掩盖非法目的，而根据反洗钱相关规定，金店对10万元以上大额黄金交易需做尽职调查，从业者的警觉正是斩断洗钱链条的第一道防线。一旦金店不慎为这类交易提供便利，即便无心也可能沦为帮凶，面临罚款甚至刑事责任。

从店员的果断报警，到警方迅速抓获嫌疑人，这起事件不仅撕开了金价暴涨下的洗钱黑幕，更彰显了普通人的反诈警觉有多重要。黄金本是避险的硬通货，却被不法分子当作违法工具，而守住交易的底线、保持对异常行为的警惕，才能让黄金交易回归正规。

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