中金黄金股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-003

中金黄金股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次会议通知于2026年2月12日以传真和送达方式发出，会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中金黄金股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

通过了《关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程的公告》（公告编号：2026-004）。

该项议案已经董事会战略委员会审议通过。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年2月28日

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2026-004

中金黄金股份有限公司

关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司

乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程

● 投资金额：项目建设总投资449,970.53万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次投资未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

投资项目存在可能不获政府审批通过的风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股子公司中国黄金集团内蒙古矿业有限公司（以下简称内蒙古矿业）二期尾矿库于2025年12月完成加高扩容，服务年限为3.5年。为保障内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿的持续稳定生产，解决现有尾矿库库容即将耗尽的紧迫问题，拟开展内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程。

根据可行性研究报告，项目建设总投资为449,970.53万元。建设期投资251,857.44万元，生产运营期建设投资198,113.09万元。

2、本次交易的交易要素

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（二）董事会审议情况

公司于2026年2月27日召开第八届董事会第八次会议，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议通过了《关于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意开展内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程。本次投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

内蒙古矿业乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程为新建一座设计总库容49,407.74万立方米、服务年限21.26年的二等尾矿库。库址位于乌努格吐山铜钼矿选矿厂东南方向约4.30公里处，库址地形为西北-东南走向的开阔低矮沟谷，具备实施平地型尾矿库建设条件。库区占地面积约1176.95公顷，最终坝顶标高795米，总坝高100米，为平地型尾矿库，采用中线式废石筑坝。尾矿坝分为八期建设，每期坝分为东坝和西坝两段，其中一期东坝坝高30米。进入生产运营期后七期坝体采用中线法加高10米。最终坝轴线长度为7684.33米。

综合考虑当地自然条件、气候条件、工程组织及建设条件等因素，项目基础设施工程建设计划至2028年底通过验收，转入生产运营期。

（二）投资标的具体信息

1、项目基本情况

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2、项目市场定位及可行性分析

本项目的实施能够保障内蒙古矿业连续稳定生产，且项目建设要素完备，建设成本和运营成本在内蒙古矿业的承受范围内，安全风险可控，对周边环境的影响可控，项目具备必要性和可行性。

（三）出资方式及相关情况

出资方式为现金出资，资金来源为企业自有资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本项目建设期44个月，其中基础工程施工周期（一期坝开工建设-竣工验收完成）为16个月；尾矿库服务期21.26年。

总投资中，固定资产折旧按直线法计提，地面部分房产、构建筑物折旧年限20年，机器设备折旧年限10年；本次设计建设投资形成无形资产、其他资产摊销年限按10年计算。估算项目稳产年总成本费用36,869.77万元/年，其中年折旧费4,455.12万元/年，年摊销费18,181.06万元/年。单位尾矿量成本费用12.59元/吨。

四、对外投资的风险提示

投资项目存在可能不获政府审批通过的风险。

五、上网公告附件

中国黄金集团内蒙古矿业有限公司乌努格吐山铜钼矿南区尾矿库工程可行性研究报告。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会

2026年2月28日