百万黄金大单突上门 金店老板警觉报警破获诈骗洗钱案

春节刚过，武汉市洪山区金店老板吴先生就遇到了一件“天上掉馅饼”的事——一笔价值百万元的黄金大单主动找上门。但反常的交易细节让吴先生心生警觉，果断报警，最终协助警方成功破获一起诈骗洗钱案，抓获3名涉案嫌疑人，及时拦截了受害人的二次损失。

据吴先生介绍，春节过后不久，一位王女士来到其金店，提出购买黄金。起初，王女士拿走了店内仅有的50克黄金，随后通过一名男子的账户向吴先生转账7.8万元货款。“50克的黄金按当时金价来算价值5.9万元，然后剩下的钱她说留作下次交易。”武汉市公安局洪山区分局卓刀泉街派出所民警薛傲介绍道。

两天后，王女士再次联系吴先生，提出要购买价值一百万元的黄金，并且很快将款项转到了吴先生的账户上。面对这笔突如其来的大额订单，结合此前王女士用他人账户付款的反常行为，吴先生愈发感觉事情蹊跷，随即拨通了报警电话。

“这次付款也是用他人的银行卡号来付款的，这就跟我们社区民警平时反诈骗宣传的黄金洗钱案的案例比较相似。”民警薛傲表示，接到举报后，警方立即对两笔购金资金的来源展开调查，发现第一笔7.8万元的转账，竟是外地一起诈骗案的涉诈资金。

为抓获涉案人员，民警立即前往吴先生的金店布控守候。当王女士上门准备取走百万黄金时，被蹲守的民警当场抓获。经审讯，王女士交代，她是受上线指派前来购买黄金，将黄金送往指定地点后，即可获取丰厚报酬。

“我们就伪装成滴滴司机，带着王女士按照上线的要求，到水果湖步行街去和上线碰面。”武汉市公安局洪山区分局卓刀泉街派出所民警鲁传恒介绍，警方顺着王女士这条线索顺藤摸瓜，成功将该诈骗团伙另外两名成员全部抓获。

进一步追查后民警发现，那笔百万元购金货款的来源是深圳的谢女士，而此时谢女士仍深陷一起“杀猪盘”骗局中，甚至准备在次日再次转出100万元。“我们通过与当地公安机关联系，及时进行了劝阻拦截。”武汉市公安局洪山区分局卓刀泉街派出所民警郜亚鹏说道，成功避免了谢女士遭受更大的财产损失。

目前，3名涉案嫌疑人已被依法处置，涉诈资金返还工作正在有序推进中。警方也提醒广大商户，面对大额订单时要提高警惕，若发现交易存在反常情况，及时向公安机关举报，共同防范各类违法犯罪活动。