百万买黄金骗局被戳破，受害人又汇百万给骗子！汉深两地警方紧急联手阻止

收到女子下单购买价值100万元黄金的信息后，位于武汉市洪山区一家黄金店老板吴先生不喜反忧，并立即向警方报告。武汉洪山警方快速出击、循线深挖，成功抓获3名黄金“取现手”，斩断一条3层涉诈洗钱链条，找到被骗的下单人——深圳市民谢女士，与深圳警方联手帮她拦截被骗资金200万元。

天降百万元大订单，金店老板立即报警

今年春节前夕，金店老板吴先生接到女子王某咨询金价的电话。不久，王某声称要通过家人购买黄金，让吴先生提供金店收款银行卡号。

2月28日，王某支付的7.8万元货款，仅认购50克黄金（价值5.9万元），剩余1.9万元存在吴先生手中作为后续交易的定金。

按照行业规范，大额交易必须核验购买人身份信息。可当天下午王某取货时，却以“忘记带身份证，也不记得身份证号码”为由搪塞。

王某一系列反常举动引起吴先生警觉。3月2日，王某突然下单找吴先生购买一百万元黄金，并表示下午就来取。 吴先生感觉其中有蹊跷，遂拨通了报警电话。

民警让店主准备的100万元黄金。 通讯员陈科先 摄

3月17日，吴先生告诉长江日报记者，他之前是饭店老板，开金店不到半年。金店开张前，他曾向同行取经，同行告诫他：“不要与拒绝实名登记的人做生意；不要与身份证和银行卡信息不符合的人做生意；不要与要求用现金支付的人做生意。”

黄金店开张以来，社区民警到店宣传消防、反诈等知识时，曾介绍过“线上实施诈骗＋线下取走黄金”的犯罪手法。所以当天他接到王某下的“百万大单”，当时感觉不对。

取黄金的“婆婆”不认识“儿媳妇”

接警后，武汉市洪山区卓刀泉派出所民警薛傲调查发现，吴先生之前收到的第一笔货款来自广东的黄先生，而黄先生因遭遇电信诈骗已在当地报警。经联系核实，黄先生不识王某。

种种线索表明，这是一起利用黄金交易洗白涉诈资金的违法犯罪活动。分局刑侦大队反诈中心民警丁泽政与卓刀泉所组建专班，以黄金店为据点“守株待兔”。可当天下午6时，女子王某突然推迟来店取货时间。

店主发给女子王某的黄金称重照片。 通讯员陈科先 摄

3月3日上午，专班民警指导黄金店吴老板与王某保持正常沟通，吴老板还按照王某的要求备好820.91克黄金，并将称量、封装的现场照片发给王某。很快，一百万元货款转入黄金店的账户，转账方为深圳的谢女士。王某称谢女士是她儿媳妇，下午由自己代谢女士到店取货。

女子王某落网了。 通讯员陈科先 摄

下午3时，王某如约来到金店，被蹲守多时的民警当场控制。“我帮儿媳妇取黄金，你们凭什么抓我？”起初，王某还想顽抗，但说不清谢女士是谁，无奈只得交代，近期，她在网上看到一个“扶贫项目”，项目工作人员称她的银行卡有欠款，导致160万元的扶贫款无法打到她账户上，需要她线下取黄金来完成收款“资质认定”。为了拿到扶贫款，她按对方指令来黄金店取黄金，并计划去指定位置把黄金转交给“扶贫专员”。

专班民警将计就计，驱车前往王某与对方约定的交接黄金地点埋伏。很快，人群中一名神色慌张、用口罩遮面的男子进入民警视线。民警悄然靠近，瞥见该男子正在使用境外聊天软件，当即将其制服。经查，他正是“扶贫专员”李某。

嫌疑人李某（左）与刘某相继落网。 通讯员陈科先 摄

李某交代，按计划，他拿到黄金后埋在青王路一桥下，由上线取走。民警在桥下布控，抓获前来转移黄金的刘某。

刘某交代，他取到黄金后将立即坐火车前往河南郑州，把黄金交给他的上线。

被骗一百万，她又拿出一百万，幸被阻止

三名嫌疑人落网，洗钱链条被斩断，洪山警方与深圳警方立即联系谢女士阻止其继续。

谁知谢女士深陷骗局不能自拔，不仅拒接洪山警方的电话，深圳警方派人上门劝阻，她也不听。

3月4日清晨，在洪山警方坚持不懈联系下，谢女士终于接听了电话。民警亮明身份，讲明案情，谢女士这才幡然醒悟。此时，她正打算再转100万元给骗子，用于追加投资，幸被民警及时阻止。

洪山专班民警与深圳民警的聊天记录。 通讯员陈科先 摄

2月26日，对方给谢女士打来一通语音电话，声称中东正在打仗，全球油价即将飞涨，投资中部原油“很有搞头”。随后，对方给谢女士发来一个链接，向其展示自己投资账户的情况，其账面余额足足有几百万元。

次日，抱着跟这位“海外精英”恋爱结婚的美好憧憬，以及深信投资“中部原油”项目的光明前景，谢女士开始向对方指定的平台账户充值投资。

3月3日上午，谢女士向平台账户转账100万元后，触发反诈预警，深圳警方接连两次派人上门劝她不要上当受骗。被爱情冲昏头脑的她仍坚持认为自己是正常投资，直至武汉洪山警方打电话告诉了她全部案情，她才发现上当。

目前，3名嫌疑人已被洪山警方依法处置，资金返还工作正有序推进中。