曼卡龙董事会通过黄金及外汇套期保值业务议案 强化风险管控

3月31日，曼卡龙珠宝股份有限公司（证券代码：300945，证券简称：曼卡龙）发布第六届董事会第九次会议决议公告，会议审议通过了包括开展黄金存货套期保值、外汇套期保值业务及相关管理制度在内的多项议案，旨在通过金融工具对冲市场风险，保障公司稳健运营。

公告显示，本次董事会于3月31日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长孙松鹤主持，高级管理人员列席。会议程序符合《公司法》及公司章程规定，各项议案均获全票通过。

核心议案概览

议案内容主要内容表决结果后续安排《关于公司及子公司开展黄金存货套期保值业务的议案》为应对黄金价格波动风险，公司及子公司拟开展黄金存货套期保值业务9票同意，0票反对，0票弃权需提交公司股东会审议《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》针对外汇汇率波动，公司及子公司将实施外汇套期保值操作9票同意，0票反对，0票弃权无需提交股东会《关于制订的议案》建立套期保值业务操作规范及风险控制体系9票同意，0票反对，0票弃权已生效《关于制订的议案》规范外汇套期保值业务流程及内控要求9票同意，0票反对，0票弃权已生效《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》决定于4月16日召开临时股东会9票同意，0票反对，0票弃权另行发布会议通知

作为黄金珠宝行业企业，曼卡龙的主营业务对黄金价格及外汇汇率波动较为敏感。此次推出套期保值业务，是公司基于当前市场环境作出的风险对冲举措。公告指出，相关业务将严格遵循"套期保值"原则，不进行投机交易，操作规模将与实际经营需求相匹配。

值得注意的是，黄金存货套期保值议案需提交股东会审议，公司计划于4月16日召开2026年第二次临时股东会对此进行表决。而外汇套期保值议案及两项管理制度已获董事会通过，将直接生效实施。

据了解，公司已同步披露《期货和衍生品套期保值业务管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等配套文件，从组织架构、审批流程、风险控制等方面建立了全流程管理体系，为套期保值业务的规范开展提供制度保障。

市场分析人士表示，在当前全球经济不确定性增加的背景下，曼卡龙通过套期保值工具锁定成本、稳定利润，有助于提升公司抗风险能力，为长期稳健发展奠定基础。投资者可关注后续股东会进展及相关业务的具体实施情况。

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