山金国际黄金股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2026-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

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（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

（四）年初至报告期末公司主要矿产品相关情况

■

注：合并摊销前为单体矿山营业成本，合并摊销后为考虑评估增值摊销后的营业成本。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、实施回购公司部分股份

2025年4月29日、5月15日，公司分别召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含），且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。

截至2026年3月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为3,454,229股，占公司总股本的0.12%，其中，最高成交价为29.65元/股，最低成交价17.85元/股，成交总金额为79,189,508.43元（不含交易费用）。后续公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

2、发行H股股票并上市进展

2025年6月19日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，公司董事会授权管理层启动本次发行H股并上市的前期筹备工作。

2025年7月28日，公司分别召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议；2025年9月22日，公司召开2025年第三次临时股东大会，均审议通过了《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，为进一步深化公司全球化战略布局，加快海外业务发展，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力，公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

2025年9月24日，公司向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料，公司根据相关规定，已向中国证监会报送了本次发行H股并上市的备案申请材料并已获中国证监会接收。

根据本次发行上市的时间安排，2026年3月27日，公司向香港联交所重新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机构、监管机构和证券交易所的备案、批准和/或核准。本次发行上市能否通过备案、批准和/或核准程序并最终实施具有不确定性。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山金国际黄金股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

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法定代表人：刘钦 主管会计工作负责人：宋忠山 会计机构负责人：刘卫民

2、合并利润表

单位：元

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3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山金国际黄金股份有限公司董事会

2026年04月21日

证券代码：000975证券简称：山金国际 公告编号：2026-021

山金国际黄金股份有限公司第九届

董事会第二十三次会议决议公告

山金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件及专人递交的方式向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行了表决，公司于2026年4月21日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山金国际黄金股份有限公司章程》等法律、法规的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2026年第一季度报告》的议案；

本议案已经审计委员会审议通过；

详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于收购控股子公司少数股权的议案；

公司控股子公司上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）的少数股东河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”），拟通过在河南中原产权交易有限公司以网络竞价的方式公开转让其持有的上海盛鸿3.4038%股权，挂牌价格为1,606.55万元。

为进一步优化公司产业链战略布局，推动上海盛鸿可持续高质量发展，董事会同意公司公开竞价收购豫光金铅持有的上海盛鸿3.4038%股权，并授权有关管理层参与本次竞价，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格，并按相关程序办理竞价相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。上述授权有效期自董事会决议之日起至本次竞价事宜全部履行完毕止。

股权收购完成后，上海盛鸿将成为公司全资子公司，可以进一步提升管理决策效率和运营管理能力，符合公司整体发展战略，为公司长远发展提供有力支持。本次收购不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

本次股权竞拍，公司将遵守相关法律、法规，履行国有股权出让的相关程序，能否竞拍成功尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。

本议案已经战略委员会审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于制定《衍生品交易及套期保值管理制度》的议案。

详见同日披露于巨潮资讯网的《衍生品交易及套期保值管理制度》。

特此公告。

山金国际黄金股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日