招金黄金股东会通过13项议案 补选黄孚为非独立董事

招金国际黄金股份有限公司（证券代码：000506，证券简称：招金黄金）股东会于2026年5月8日召开，现场会议于当日14:30在济南市历下区解放东路25-6号山东财欣大厦9层举行，网络投票同步进行。会议由公司董事会召集，董事长翁占斌主持，审议并通过了13项议案，其中包括补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事。

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有848名股东参与表决，代表股份238,762,369股，占公司有表决权股份总数的25.7005%。公司董事、高级管理人员出席会议，北京德和衡（济南）律师事务所律师列席见证。

会议审议通过的主要议案及表决情况如下：

议案名称总同意股数（股）总同意比例中小股东同意股数（股）中小股东同意比例《2025年度董事会工作报告》238,403,26999.8496%52,599,71799.3219%《关于2025年度利润分配的预案》238,391,46999.8447%52,587,91799.2996%《关于〈2025年年度报告〉全文及其摘要的议案》238,394,16999.8458%52,590,61799.3047%《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》238,333,36999.8203%52,529,81799.1899%《关于向银行及其他机构申请综合授信额度的议案》238,362,76999.8326%52,559,21799.2455%《关于续聘会计师事务所的议案》238,020,41799.6893%52,216,86598.5990%《关于公司2026年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的议案》238,395,26999.8462%52,591,71799.3068%《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》237,993,51799.6780%52,189,96598.5482%《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》238,328,36999.8182%52,524,81799.1805%《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》206,938,22486.6712%21,134,67239.9077%《关于修订〈公司章程〉的议案》238,395,36999.8463%52,591,81799.3070%《关于调整预计2026年度公司为子公司提供担保额度的议案》238,307,86999.8096%52,504,31799.1418%《关于补选黄孚先生为第十一届董事会非独立董事的议案》237,414,47099.4355%51,610,91897.4548%

北京德和衡（济南）律师事务所律师田青明、刘璐出具法律意见，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人资格，表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

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