赤峰黄金股东会审议通过多项议案 2025年度利润分配方案同意率99.57%

2026年5月8日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（证券代码：600988，证券简称：赤峰黄金）年度股东会在北京市丰台区万丰路小井甲7号召开。本次会议由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议出席情况如下：

出席股东及代理人共1448人，其中A股股东1447人，H股股东1人出席股东持有表决权股份总数646,962,599股，占公司有表决权股份总数的34.0433%公司在任董事10人全部列席，董事会秘书及部分高管通过现场或视频方式列席

2025年度董事会工作报告

股东类型同意票数同意比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）A股586,131,57499.9210281,5000.0480182,1000.0310H股58,004,37296.085500.00002,363,0533.9145普通股合计644,135,94699.5631281,5000.04352,545,1530.3934

2025年年度报告

A股586,270,37499.9446186,2000.0318138,6000.0236H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,267,54699.5834186,2000.02882,508,8530.3878A股586,212,37499.9347310,4000.053072,4000.0123H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,209,54699.5745310,4000.04792,442,6530.3776

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的议案

A股586,234,47499.9385283,7000.048477,0000.0131H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,231,64699.5779283,7000.04382,447,2530.3783A股511,477,20399.9124255,6000.0499193,1000.0377H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计569,474,37599.5074255,6000.04472,563,3530.4479

5.02 非执行董事2026年度薪酬方案

A股586,149,87499.9241252,5000.0430192,8000.0329H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,147,04699.5648252,5000.03902,563,0530.3962

5.03 独立董事2026年度薪酬方案

A股586,147,97499.9238252,3000.0430194,9000.0332H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,145,14699.5645252,3000.03902,565,1530.3965

关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案

A股511,460,60399.9166233,0000.0455193,8000.0379H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计569,457,77599.5112233,0000.04072,564,0530.4481

关于续聘公司2026年度审计机构的议案

A股586,315,97499.9524185,7000.031793,5000.0159H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,313,14699.5905185,7000.02872,463,7530.3808A股562,432,76595.880924,047,2094.0995115,2000.0196H股24,659,19840.848533,337,97455.22512,370,2533.9264普通股合计587,091,96390.745957,385,1838.86992,485,4530.3842

关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案

A股562,389,36595.873524,091,8094.1071114,0000.0194H股23,401,19838.764634,595,97457.30902,370,2533.9264普通股合计585,790,56390.544758,687,7839.07132,484,2530.3840

关于提请股东会给予董事会增发A股和(或)H股股份之一般性授权的议案

A股536,823,81191.515249,673,1348.468198,2290.0167H股14,469,37123.968843,527,80172.10482,370,2533.9264普通股合计551,293,18285.212593,200,93514.40602,468,4820.3815

关于提请股东会给予董事会回购H股股份一般性授权的议案

A股586,238,84599.9393196,7000.0335159,6290.0272H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,236,01799.5786196,7000.03042,529,8820.3910A股586,166,47499.9269287,2000.0490141,5000.0241H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,163,64699.5674287,2000.04442,511,7530.3882

关于修订《公司章程》及其附件的议案

A股586,229,57499.9377210,9000.0359154,7000.0264H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,226,74699.5771210,9000.03262,524,9530.3903

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理及绩效考核制度》的议案

A股586,180,77499.9294248,9000.0424165,5000.0282H股57,997,17296.073600.00002,370,2533.9264普通股合计644,177,94699.5696248,9000.03852,535,7530.3919

此外，会议还披露了A股现金分红分段表决情况及A股5%以下股东对相关议案的表决情况。北京市天元律师事务所上海分所律师徐良宇、祝佳瑶对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序合法有效，表决结果合法有效。

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