黑金暗流汹涌！非法黄金产业网络肆虐非洲及全球南方地区

全球打击跨国有组织犯罪倡议组织（GI-TOC）发布最新报告指出，黄金正成为各国、犯罪网络及受制裁政权的战略性金融工具，而全球监管体系难以适配快速迭代的非法黄金供应链。这份名为《大宗商品、货币、犯罪：非法黄金市场如何甩开全球管控手段》的报告表明，非法黄金已成为全球危害性极强的犯罪交易品类，为有组织犯罪、制裁规避、地区冲突及腐败活动提供核心资金支撑。目前犯罪团伙已掌控黄金开采、加工、物流、贸易全链条，大幅提升了非法黄金流通的排查和打击难度。

该72页报告于6月9日在日内瓦发布，恰逢全球央行购金量、国际金价双双创下新高。数据显示，二十年来国际金价涨幅接近587%，地缘政治动荡与货币波动下，各国政府与投资者纷纷囤积黄金避险，推动金价持续走高。

非洲是全球核心黄金产区，加纳、南非、马里、苏丹等多国为主要产金国。非洲矿产资源丰富，但部分国家治理薄弱、非正规采矿产业泛滥，成为非法黄金流通的重灾区。报告提出“地缘犯罪”概念，指出部分国家借助非法黄金金融网络实现地缘政治目的，俄罗斯、伊朗、委内瑞拉、苏丹等国被点名，通过黄金交易规避国际制裁、换取硬通货，破解金融孤立困境。

报告同时提及，难以严格区分国家政策、选择性执法与地缘犯罪行为。有信息显示中国私营企业参与加纳非法金矿开发，但中方多次否认相关指控，2025年6月中国驻加纳大使直言，将当地非法采矿乱象归咎于中方是极大的不公。

加纳为非洲第一大产金国，国内非法小型采矿活动泛滥，严重破坏水土、森林与耕地生态，成为棘手的政治和环境问题，且多处非法矿场被证实有境外势力幕后支撑。自俄乌冲突爆发后，俄罗斯持续拓展非洲黄金业务，瓦格纳集团、非洲军团等俄军方关联机构，已拿下苏丹、马里、中非共和国等国的金矿资源开采权限。

当前全球打击非法黄金的手段存在明显短板，仅聚焦传统手工小型采矿，忽视了全产业链漏洞，包括规模化非法采矿、不透明的精炼体系、宽松的大宗商品监管、再生黄金流通及加密货币黄金交易等新型非法模式。非法黄金产业还滋生各类次生犯罪，南非非法金矿团伙同时涉足人口贩运、武器走私，勾结政界关联黑帮，通过供应物资、黄赌毒服务剥削矿工，形成完整的黑色犯罪生态。

目前非洲、拉美、亚洲的非法采矿已实现工业化转型，境外资本注入、监管失效、权力寻租让零散私采升级为规模化产业。犯罪集团牢牢把控黄金加工、物流、出口等核心环节，彻底颠覆传统手工采矿模式。

全球主流黄金交易枢纽存在严重监管盲区，英国、瑞士、阿联酋、中国、美国等黄金交易大国，经手海量跨境黄金，却对矿产溯源、交易细节披露不足。与此同时，各国央行创纪录购金行为缺乏有效监督，部分产金国的国内收金、黄金互换、储备增持业务，极易吸纳非法黄金，加剧溯源难题。

报告强调，非法黄金并非小众犯罪品类，而是助长各类违法活动的催化剂，其非法收益直接关联生态破坏、物种走私、武器交易、冲突融资、人权侵害等一系列乱象。现有监管过度聚焦“冲突矿产”与非政府武装融资，视角片面，忽视了黄金贸易背后深层的地缘政治经济问题与冲突根源。部分执法举措反而帮武装势力笼络民心、积累群众基础，削弱官方治理公信力。

萨赫勒地区是典型案例，手工金矿是当地核心民生产业。区域极端武装伊斯兰捍卫者组织通过向矿区、运输线征税，或以黄金换武器牟利，同时庇护矿工对抗政府整治，不断扩张势力，而政府的强硬清剿措施进一步激化地区矛盾。

GI-TOC呼吁全面革新全球监管体系，推行强制性供应链尽调、强化反洗钱监管、严查国际黄金交易枢纽、完善贸易数据统计，出台具备法律约束力的黄金供应链全球统一标准，取代效力薄弱的自愿性行业规范。机构专家表示，透明规范的黄金市场，更符合全球各大主体的长远经济利益。

报告指出，津巴布韦已成为非洲非法黄金流通的核心枢纽，当地黑金交易、武装融资、跨境走私、有组织犯罪深度绑定。非法黄金已然成为跨国犯罪、武装势力、腐败圈层的战略资金来源，蜕变为地缘博弈与地区冲突的“战争武器”。苏丹、马里、布基纳法索、南非、刚果（金）等国，因黄金产量高、资源类犯罪猖獗，被列为全球非法黄金最高风险区域。

非洲黄金相关犯罪呈现多元化交织特征，黄金走私与人口、毒品、武器贩运及金融犯罪、贪腐行为深度捆绑，参与主体涵盖犯罪集团、政界势力与境外贸易商。南部非洲形成完整非法黄金流通链，黄金从南非经津巴布韦流向国际市场，津巴布韦官方交易量偏低，但非法黑金流通风险极高。

黄金资源争夺成为非洲多地冲突的核心诱因。萨赫勒地区极端武装牢牢掌控矿区与运输通道，依靠黄金收益支撑军事行动，并借保障矿工生计巩固本土影响力。同时，境外势力通过资金与黄金贸易深度介入非洲地缘冲突，俄罗斯以军事安保援助为筹码，获取苏丹、马里等国金矿优先开采权。苏丹更是黄金地缘化应用的典型，当地两大武装势力均依靠黄金相关境外合作获取资金支撑。

卢旺达、乌干达、肯尼亚、埃及等国是非法黄金洗白中转枢纽，冲突区域的黑金可在此规避审查、流入正规市场，其中卢旺达官方黄金出口量远超本土产能，矿产来源存疑。迪拜始终是非洲手工黄金的主要流入地，尽管阿联酋2023年出台监管改革，但落地执行漏洞突出，仍大量吸纳冲突区域的非法黄金。

报告将全球各国黄金产业划分为四类风险区域：一是高产量高犯罪区，中俄、加纳、苏丹、南非、委内瑞拉等国黄金产量高，犯罪势力深度渗透产业链；二是高进口高犯罪枢纽，阿联酋、瑞士、土耳其、印度等黄金交易量大，黑金风险突出；三是中风险高影响终端市场，英美、新加坡进口体量巨大，少量非法黄金流入即可引发全球性连锁风险，亚美尼亚便是俄罗斯黄金规避制裁的重要中转地；四是低流量高犯罪盲区，缅甸、南苏丹、卢旺达等国官方交易数据偏低，但非法黑金流通规模极大，完全脱离监管统计。

GI-TOC总结称，非洲处于全球非法黄金产业链的核心位置，犯罪集团、武装势力、各国政府与贸易商利益深度交织。若全球无法建立严苛的透明化监管、全流程尽调与枢纽核查机制，非法黄金产业将持续野蛮生长，彻底破坏全球大宗商品供应链的规范化发展。