1035亿投资无文件，黄金库存短40%，印度出口商涉600亿资金外逃！

印度执法局在对拉杰什出口有限公司相关场所进行搜查后表示，这家黄金出口商存在多项异常情况，包括

缺少境外交易记录

、一笔据称投向非洲矿业的1035亿卢比投资没有配套文件，以及现场查获的黄金库存与公司登记记录相差40%。

此外，该公司首席财务官自2020年以来一直未领取薪酬，董事总经理月薪仅约17000卢比，而公司申报的营收高达7.7万亿卢比。执法局还称，涉及非居民印度人代持人的疑似股价操纵交易，可能已将超过600亿卢比资金转移出印度。

这些内容是印度执法局依据1999年《外汇管理法》

，在班加罗尔和孟买对拉杰什出口有限公司相关的9处场所开展搜查和扣押行动后提出的初步发现。

执法局周三发布声明称，针对这家黄金出口商的持续调查已发现多项涉嫌违规行为，涉及海外交易、库存持有和股票交易。搜查过程中，调查人员扣押了多份文件和电子证据。执法局还对公司关键管理人员的薪酬结构提出质疑，称其与公司业务规模明显不相称。

根据执法局说法，该公司首席财务官自2020年以来未领取任何薪酬，而在公司申报合并营收约7.7万亿卢比的情况下，董事总经理每月薪酬仅约17000卢比。执法局表示：

“公司的关键经营指标明显偏离正常商业惯例。”

此次搜查于6月23日开始，在班加罗尔和孟买的9个地点展开。

据执法局称，拉杰什出口有限公司未能提供与境外交易有关的文件，包括进口、出口、海外投资以及外贸应收和应付款项结算等资料。执法局表示：“公司未能提供其境外交易相关文件……这使得核查这些交易的真实性几乎不可能。”

执法局举例称，公司据称曾向非洲矿业资产投资1035亿卢比，但调查人员在搜查中既未发现与该项投资有关的同期记录和支持性文件，公司也未提供相关材料。

该机构还指出，公司对约3000亿卢比外贸应收和应付款项进行了其所称“

不透明

”的调整。调查人员发现，公司将涉及阿联酋及其他海外司法辖区实体的贸易应付款与应收款进行对冲，这些交易目前正在接受审查。

在实地盘点库存时，调查人员还发现明显差异。执法局称，

公司场所内实际发现的库存数量比工厂记录显示的库存少约40%

。调查还发现了执法局所称公司股票中的可疑大宗交易。

据该机构称，参与这些交易的一些个人出现在国际调查记者同盟披露的文件和泄露资料中，这表明相关人员可能存在未披露的离岸联系，目前也在调查之中。执法局指称，超过600亿卢比通过利用非居民印度人代持人实施的股价操纵交易被转移出印度。

在此之前，拉杰什出口有限公司已因另一项监管调查受到关注。印度证券交易委员会上周称，该公司在2021财年至2025财年期间虚增营收约15.15万亿卢比。此后，印度证券交易委员会禁止公司控股股东兼董事长拉杰什·梅塔以及公司本身进入证券市场，等待进一步调查。

拉杰什出口有限公司否认印度证券交易委员会的指控，并坚持其披露的营收数据准确无误。公司称，监管机构的认定源于其瑞士子公司瓦尔坎比营收和收益数据申报方面的“误解”和“沟通差距”。

作者：

迪普蒂曼·蒂瓦里