惊险！4万黄金“隔空交易”差点变洗钱，老板一个操作亮了！
发布时间：2026-07-14 08:51 浏览量：1
黄金不挑款式、不讲价
直接转账几万块
还催着寄外地……
这“大客户”究竟是来买黄金的
还是来“洗钱”的？
今天这位金店老板
用一顿操作给我们上了一堂反诈课
近日
平阴一黄金回收店老板
接到一笔“大单”
微信上一名“客户”
要买40克黄金
不挑款式、不讲价
直接转账付款
要求邮寄到深圳
当天14时许
老板的银行卡便到账4万元
按对方要求
老板购入了40克黄金
并打包将其寄出
可这快递刚发走
老板心里便开始打鼓
“连面都没见，直接转几万块买黄金，还催得这么急……”
越想越不对劲
脑子突然闪现之前
民警做过的类似反诈宣传
好好好 非常好
咱们平时的工作
也是见成效了
他赶紧联系了快递员
“这单先别走！”
快递员随即向平阴县公安局
刑侦大队报了警
接警后
民警迅速赶到快递点
当场核查确认包裹内为40克黄金
随即民警找到黄金回收点老板
调取其微信聊天记录和转账信息
发现该笔交易
确为线上陌生人远程下达指令
交易模式明显异常
民警顺着转账记录追查
很快锁定了转账人田某（外省人）
民警电话联系田某时
对方尚未意识到自己被骗
民警随即对接
田某所在地公安机关反诈民警
经当地警方核实确认
田某确系遭遇电信网络诈骗
这4万元正是其被骗资金
至此民警确认
该笔黄金交易实为诈骗分子
利用黄金回收点进行洗钱操作
民警迅速启动拦截程序
40克黄金成功追回
涉案资金同步冻结
黄金回收店老板的警觉
快递员的责任心
民警的快速反应
三方接力
及时保住了4万元涉诈资金
凡是诱导变现黄金、首饰等贵重物品异地寄送投资的，都是诈骗。遇可疑寄件，陌生投资邀约，务必第一时间联系警方核实，守住自己的“真金白银”。
素材来源：平阴县公安局