数千亿钻石走私案牵出行业大地震！越南8月严查5家珠宝巨头，剑指洗钱黑产

越南工贸部（Bộ Công Thương）表示，8月份将对5家从事金银、钻石和宝石经营的企业开展专项检查，以配合反洗钱防范工作。

陈越雄（Trần Việt Hùng）先生（越南国内市场发展局市场管理业务室主任）表示，根据越南国家银行（Ngân hàng Nhà nước）反洗钱局（Cục Phòng, chống rửa tiền）的提议，针对贵金属和宝石经营企业的专项检查计划已于7月15日发布。

所谓贵金属和宝石经营企业，是指在珠宝首饰、钻石及各类宝石领域开展活动的单位，包括这些产品的买卖、加工、制造和分销。

陈越雄先生表示，根据反洗钱局的要求，市场管理力量至少需对3家贵金属和宝石经营企业进行检查。在此基础上，越南国内市场发展局制定了计划，预计将于8月在河内市（TP Hà Nội）对5家企业进行检查。

“这是按专题进行的检查，并非针对有违规迹象企业的突击检查。”陈越雄先生说。

发布专项检查计划的决定将发送给相关企业，以便他们在检查组前来工作时，提前准备好要提供的档案文件。

检查内容将集中在发票、凭证、货物来源、货物标签等相关规定的执行情况上。对于镶嵌宝石的珠宝首饰，检查组将全面审查产品，以便根据职权进行评估和处理。

近期，在公安机关连续侦办多起钻石走私案后，珠宝首饰、宝石和钻石市场引起了广泛关注。许多门店已暂停营业或限制回收钻石。

近日，清化省公安厅（Công an tỉnh Thanh Hóa）在西贡金银宝石公司（Vàng bạc đá quý Sài Gòn，简称SJC）跨国钻石走私案中又对4名犯罪嫌疑人提起公诉。调查机关同时扣押了354颗各类钻石，价值近690亿越南盾。

据调查结果，在2022年至2024年期间，犯罪嫌疑人从香港（中国）走私了约3400颗钻石，总价值超过5000亿越南盾。这些钻石被指控通过伪造从客户处收购的档案进行“洗白”，随后交由SJC的鉴定单位进行鉴定，之后入库并分销至零售系统。目前，调查机关正在继续扩大该案的调查范围。