灵宝黄金拟斥资19.93亿元收购Simberi金矿剩余股权 实现项目全资控股

9月10日，灵宝黄金发布公告，宣布通过全资附属公司灵宝黄金国际有限公司，与澳大利亚上市公司St Barbara Limited（简称“卖方”）签署股份出售协议，拟收购其持有的Tabar Islands Holdings Pty Ltd（简称“TIH”）50%-1股股权。根据协议，此次收购现金对价约为4.1亿澳元（约合人民币19.93亿元），且卖方未来享有一定的收益共享权。交易完成后，TIH将成为公司间接全资附属公司，公司从而全面控股TIH旗下位于巴布亚新几内亚的Simberi金矿。

本次交易是公司继2025年12月公告认购TIH50%+1股股权、2026年4月完成交割之后，对Simberi金矿控股权的最后整合。交易完成后，公司将全面主导项目开发建设与运营管理，显著提升项目决策效率与资源整合能力。

Simberi金矿坐落于巴布亚新几内亚新爱尔兰省，为基础设施配套完备的在产露天金矿，当前正在推进大型硫化矿改扩建工程。项目资源禀赋雄厚：依据JORC标准，黄金资源量约180吨（约580万盎司，平均品位1.3克/吨），储量约78吨（约250万盎司，平均品位1.8克/吨）。矿区采矿租约已于2026年1月获得当地政府批准延期至2038年，为矿山长期稳定开采提供坚实保障。

经营方面，截至2026年6月30日止财政年度，TIH实现销售收入约2.98亿澳元，税前利润约4980万澳元，税后利润约4127万澳元，实现扭亏为盈。现阶段氧化矿系统保持正常生产，现金流稳健，属于兼具现有盈利基础与未来成长潜力的优质海外金矿资产。

硫化矿改扩建项目已完成最终投资决策（FID），将新建球磨、浮选选矿系统，同步扩建电力、海运码头等配套基础设施，预计2028年建成投产。项目全面达产后，年产量将超过6吨。结合现有储量与排产计划测算，矿山剩余服务年限约13年，全生命周期平均总维持成本约1330美元/盎司。可行性研究按金价3000美元/盎司测算，项目税后净现值约10.23亿美元，项目回报突出。项目产出的金精矿可运回国内冶炼，与公司自有冶炼厂形成产业协同，有效提高资源综合利用效益。

除此之外，TIH旗下TIG勘探公司100%持有Simberi矿区周边EL2462、EL609两处勘探许可。两处区块同属一个成矿带，成矿条件优良，紧邻现有生产矿山，可共享现有基础设施，为矿山后续资源接续、储量提升提供有力支撑。

本次交易采用“现金对价+净冶炼收益权利金”的组合模式，该方案将卖方收益与项目长期产出深度绑定，实现买卖双方风险共担、利益共享。该交易模式在港股、澳洲两地上市公司并购实践中具有先行示范意义，既体现国际矿业资本对灵宝黄金的认可，也充分展现公司国际化运营的专业实力与平等互利的合作理念。

公司拥有黄金勘探、开采、冶炼、精炼完整全产业链。本次交易落地后，将消除合资经营带来的协调成本，统筹推进硫化矿改扩建与后续资源勘探开发，持续扩充黄金资源储备、扩大海外生产规模。与此同时，公司将持续深化同当地政府的战略合作，积极履行企业社会责任，助力当地就业与社会经济发展，实现多方互利共赢。

公司负责人表示，Simberi金矿优质在产资源与公司全产业链优势形成良性互补。本次全资收购，彰显公司深耕国际矿业市场、强化资源保障能力的坚定决心。实现全面控股后，将充分释放项目价值，提升公司国际市场竞争实力，为海外业务拓展提供了有益借鉴。

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