湖南黄金临时股东会审议通过发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关全部议案

湖南黄金股份有限公司临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年09月11日15:00，现场会议召开地点为长沙经济技术开发区人民东路二段217号17楼会议室，会议召集人为公司董事会，由公司董事何永淼先生主持。

出席会议的股东及股东代表共2639人，代表有表决权股份686102012股，占公司有表决权股份总数的43.9063%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权股份548004447股，占公司有表决权股份总数的35.0689%；通过网络投票的股东共2634人，代表有表决权股份138097565股，占公司有表决权股份总数的8.8374%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2636人，代表有表决权股份138097765股，占公司有表决权股份总数的8.8374%。公司部分董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，提案1至提案21均为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；提案1至提案21均为关联交易事项，公司控股股东湖南黄金集团有限责任公司已回避表决，回避股份数为547866955股，具体表决情况如下：

提案编码提案名称表决分类同意股数（股）同意比例反对股数（股）反对比例弃权股数（股）弃权比例回避股数（股）回避比例表决结果1.01本次交易方案概述总表决情况13198994895.4823%61212094.4281%1239000.0896%54786695579.8521%通过1.01本次交易方案概述中小股东的表决情况13185265695.4778%61212094.4325%1239000.0897%00.0000%-1.02发行股份购买资产的具体方案-（1）交易方式、交易标的和交易对方总表决情况13163034895.2221%64834094.6901%1213000.0877%54786695579.8521%通过1.02中小股东的表决情况13149305695.2174%64834094.6948%1213000.0878%00.0000%-1.03发行股份购买资产的具体方案-（2）交易价格及支付方式总表决情况13150794895.1336%65908094.7678%1363000.0986%54786695579.8521%通过1.03中小股东的表决情况13137065695.1287%65908094.7726%1363000.0987%00.0000%-1.04发行股份购买资产的具体方案-（3）发行股份的种类、面值、上市地点总表决情况13156694895.1763%65449094.7346%1232000.0891%54786695579.8521%通过1.04中小股东的表决情况13142965695.1715%65449094.7393%1232000.0892%00.0000%-1.05发行股份购买资产的具体方案-（4）定价基准日、定价依据和发行价格总表决情况13152824895.1483%65779094.7585%1289000.0932%54786695579.8521%通过1.05中小股东的表决情况13139095695.1434%65779094.7632%1289000.0933%00.0000%-1.06发行股份购买资产的具体方案-（5）发行对象和发行数量总表决情况13161934895.2142%64856094.6917%1301000.0941%54786695579.8521%通过1.06中小股东的表决情况13148205695.2094%64856094.6964%1301000.0942%00.0000%-1.07发行股份购买资产的具体方案-（6）锁定期安排总表决情况13158924895.1924%65149094.7129%1309000.0947%54786695579.8521%通过1.07中小股东的表决情况13145195695.1876%65149094.7176%1309000.0948%00.0000%-1.08发行股份购买资产的具体方案-（7）标的资产过渡期间损益的归属总表决情况13159624895.1974%65091094.7087%1297000.0938%54786695579.8521%通过1.08中小股东的表决情况13145895695.1927%65091094.7134%1297000.0939%00.0000%-1.09发行股份购买资产的具体方案-（8）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任总表决情况13162154895.2158%64822094.6893%1313000.0950%54786695579.8521%通过1.09中小股东的表决情况13148425695.2110%64822094.6939%1313000.0951%00.0000%-1.10发行股份购买资产的具体方案-（9）公司滚存未分配利润的安排总表决情况13155354895.1666%65113094.7103%1702000.1231%54786695579.8521%通过1.10中小股东的表决情况13141625695.1618%65113094.7150%1702000.1232%00.0000%-1.11发行股份购买资产的具体方案-（10）决议有效期总表决情况13161754895.2129%64802094.6878%1373000.0993%54786695579.8521%通过1.11中小股东的表决情况13148025695.2081%64802094.6925%1373000.0994%00.0000%-1.12募集配套资金具体方案-（1）发行股份的种类、面值、上市地点总表决情况13154574895.1609%65518094.7396%1375000.0995%54786695579.8521%通过1.12中小股东的表决情况13140845695.1561%65518094.7443%1375000.0996%00.0000%-1.13募集配套资金具体方案-（2）发行方式和发行对象总表决情况13155824895.1700%65459094.7353%1309000.0947%54786695579.8521%通过1.13中小股东的表决情况13142095695.1652%65459094.7401%1309000.0948%00.0000%-1.14募集配套资金具体方案-（3）定价基准日、定价依据和发行价格总表决情况13145084895.0923%66508094.8112%1334000.0965%54786695579.8521%通过1.14中小股东的表决情况13131355695.0874%66508094.8160%1334000.0966%00.0000%-1.15募集配套资金具体方案-（4）发行股份数量及募集配套资金总额总表决情况13155254895.1658%65511094.7391%1314000.0951%54786695579.8521%通过1.15中小股东的表决情况13141525695.1610%65511094.7438%1314000.0951%00.0000%-1.16募集配套资金具体方案-（5）锁定期安排总表决情况13152994895.1495%65702094.7529%1349000.0976%54786695579.8521%通过1.16募集配套资金具体方案-（5）锁定期安排中小股东的表决情况13139265695.1447%65702094.7577%1349000.0977%00.0000%-1.17募集配套资金具体方案-（6）募集配套资金用途总表决情况13156074895.1718%65454094.7350%1289000.0932%54786695579.8521%通过1.17中小股东的表决情况13142345695.1670%65454094.7397%1289000.0933%00.0000%-1.18募集配套资金具体方案-（7）公司滚存未分配利润的安排总表决情况13152624895.1468%65799094.7599%1289000.0932%54786695579.8521%通过1.18中小股东的表决情况13138895695.1420%65799094.7647%1289000.0933%00.0000%-1.19募集配套资金具体方案-（8）决议有效期总表决情况13154864895.1630%65466094.7359%1398000.1011%54786695579.8521%通过1.19募集配套资金具体方案-（8）决议有效期中小股东的表决情况13141135695.1582%65466094.7406%1398000.1012%00.0000%-2.00关于《湖南黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案总表决情况13156094895.1719%65469094.7361%1272000.0920%54786695579.8521%通过2.00中小股东的表决情况13142365695.1671%65469094.7408%1272000.0921%00.0000%-3.00关于本次交易符合相关条件的议案总表决情况13144654895.0892%64730094.6826%3155000.2282%54786695579.8521%通过3.00关于本次交易符合相关条件的议案中小股东的表决情况13130925695.0843%64730094.6873%3155000.2285%00.0000%-4.00关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案总表决情况13144754895.0899%64745094.6837%3130000.2264%54786695579.8521%通过4.00中小股东的表决情况13131025695.0850%64745094.6884%3130000.2267%00.0000%-5.00关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案总表决情况13143904895.0837%64787094.6867%3173000.2295%54786695579.8521%通过5.00中小股东的表决情况13130175695.0788%64787094.6914%3173000.2298%00.0000%-6.00关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案总表决情况13143894895.0837%64788094.6868%3173000.2295%54786695579.8521%通过6.00中小股东的表决情况13130165695.0788%64788094.6915%3173000.2298%00.0000%-7.00关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案总表决情况13144634895.0890%64732094.6828%3155000.2282%54786695579.8521%通过7.00中小股东的表决情况13130905695.0841%64732094.6874%3155000.2285%00.0000%-8.00关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案总表决情况13140014895.0556%65136094.7120%3213000.2324%54786695579.8521%通过8.00中小股东的表决情况13126285695.0507%65136094.7167%3213000.2327%00.0000%-9.00关于批准本次交易相关审计报告、备考报表审阅报告、资产评估报告的议案总表决情况13138784895.0467%65040094.7050%3432000.2483%54786695579.8521%通过9.00中小股东的表决情况13125055695.0418%65040094.7097%3432000.2485%00.0000%-10.00关于本次交易构成关联交易的议案总表决情况13162724895.2199%64766094.6852%1312000.0949%54786695579.8521%通过10.00关于本次交易构成关联交易的议案中小股东的表决情况13148995695.2151%64766094.6899%1312000.0950%00.0000%-11.00关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案总表决情况13162214895.2162%64852094.6914%1277000.0924%54786695579.8521%通过11.00中小股东的表决情况13148485695.2114%64852094.6961%1277000.0925%00.0000%-12.00关于签订附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案总表决情况13163084895.2225%64784094.6865%1258000.0910%54786695579.8521%通过12.00中小股东的表决情况13149355695.2177%64784094.6912%1258000.0911%00.0000%-13.00关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案总表决情况13161464895.2108%64507094.6665%1697000.1228%54786695579.8521%通过13.00中小股东的表决情况13147735695.2060%64507094.6711%1697000.1229%00.0000%-14.00关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案总表决情况13156044895.1716%64509094.6666%2237000.1618%54786695579.8521%通过14.00中小股东的表决情况13142315695.1668%64509094.6713%2237000.1620%00.0000%-15.00关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效的议案总表决情况13156814895.1771%64491094.6653%2178000.1576%54786695579.8521%通过15.00中小股东的表决情况13143085695.1723%64491094.6700%2178000.1577%00.0000%-16.00关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案总表决情况13156844895.1773%64489094.6652%2177000.1575%54786695579.8521%通过16.00中小股东的表决情况13143115695.1725%64489094.6698%2177000.1576%00.0000%-17.00关于本次交易首次公告前二十个交易日公司股票价格波动情况的议案总表决情况13148634895.1179%65310094.7246%2177000.1575%54786695579.8521%通过17.00中小股东的表决情况13134905695.1131%65310094.7293%2177000.1576%00.0000%-18.00关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案总表决情况13153124895.1504%64775094.6859%2263000.1637%54786695579.8521%通过18.00中小股东的表决情况13139395695.1456%64775094.6905%2263000.1639%00.0000%-19.00关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案总表决情况13152884895.1487%64561094.6704%2501000.1809%54786695579.8521%通过19.00中小股东的表决情况13139155695.1439%64561094.6750%2501000.1811%00.0000%-20.00关于提请股东会同同意相关方免于向全体股东发出要约的议案总表决情况13154964895.1637%64633094.6756%2221000.1607%54786695579.8521%通过20.00中小股东的表决情况13141235695.1589%64633094.6802%2221000.1608%00.0000%-21.00关于提请股东会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案总表决情况13128154894.9698%65179094.7151%4356000.3151%54786695579.8521%通过21.00中小股东的表决情况13114425694.9648%65179094.7198%4356000.3154%00.0000%-

本次股东会由湖南启元律师事务所廖青云律师和龙斌律师以现场方式见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。