周大生第五届董事会第十五次会议全票通过两项议案 拟修订经营范围并于10月13日召开临时股东会

9月22日，周大生珠宝股份有限公司（证券代码：002867）发布第五届董事会第十五次会议决议公告，本次会议于2026年9月21日以通讯表决方式召开，全体11名董事均亲自出席，表决程序完全符合《公司法》及公司章程相关规定，两项审议议案均获得全票通过。

据公告披露，本次会议首先审议通过了《关于修订及办理工商变更登记的议案》，11名出席董事全票同意该议案，无反对票与弃权票。本次修订主要针对《公司章程》中的经营范围条款进行调整，适配公司后续经营业务布局，相关修订内容完全符合现行法律法规及规范性文件要求。该议案后续还将提交公司2026年第二次临时股东会审议，同时董事会提请股东大会授权经营管理层全权办理本次章程修订对应的工商登记备案相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起，至全部相关执行事项办理完毕为止。本次《公司章程修订对照表》及2026年9月修订后的完整版章程，已同步在巨潮资讯网公开披露供投资者查阅。

会议第二项审议事项为《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，同样获得全票11票同意通过。根据安排，公司2026年第二次临时股东会将于2026年10月13日15:00召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，相关股东会召开通知已同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本次董事会两项议案的表决情况如下：

议案序号议案名称同意票数反对票数弃权票数1关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案11002关于召开2026年第二次临时股东会的议案1100

周大生方面表示，本次董事会的召集、召开及表决流程均合规有效，后续将按照监管要求及时披露临时股东会相关进展，保障全体股东的合法权益。