山东滨州警方破获黄金交易洗钱案件
发布时间：2025-03-12 09:56 浏览量：9
"一公斤黄金，现结！"
金店柜台前的小伙豪气下单
殊不知自己早已被民警锁定！
近日
滨州公安火速行动
成功破获一起黄金交易洗钱案件
当场扣押涉案黄金1.3公斤
抓获嫌疑人5名
案 情 回 顾
近日，滨城公安民警在工作中发现线索：某涉电诈银行卡在滨城区购买黄金！民警判断，这就是为电诈资金“洗白”！
很快，民警确定了5名嫌疑人，有的在商场外围“望风”，有的在商场内负责购买黄金，分工十分明确。
“不会只买一笔黄金......”办案民警分析认为犯罪嫌疑人还会在滨城辖区购买黄金，遂立即行动，在重点区域部署警力蹲守。
3月6日中午1点多，一切准备就绪！"滴——"当POS机响起交易声的瞬间，同步触发反诈警报！民警们上演“速度与激情”，仅用3分钟就将在商场各个角落的5名嫌疑人全部抓获，现场查获金条1.3公斤，涉案价值90余万元。
经审讯，嫌疑人杨某等5人交代，他们受雇于专业洗钱团队，利用诈骗所得资金购买黄金进行洗钱活动。
目前，杨某等5名嫌疑人已被依法处理，扣押的黄金将依法处置。该案犯罪链条的深挖工作仍在进行中。
素材丨平安滨城
编辑丨李 峰
审核丨耿婷婷
