累计金额达5.9亿！“换钱党”开8家珠宝店非法兑换，澳门司警抓捕33名嫌疑人，最高量刑5年还敢顶风作案！

自从澳门《打击不法赌博犯罪法》在2024年10月29日正式生效后，意味“换钱党”正式入刑。该法将“未依法获批准而经营货币汇兑业务以供赌博之用”的行为明确为犯罪行为，违法者处最高五年徒刑！不过还有不少“换钱党”顶风作案。这不，近日澳门司警经过缜密侦查与部署，成功瓦解一个不法汇兑犯罪集团，一举拘捕包括主脑在内的33名犯罪嫌疑人。令人惊诧的是，该团伙为了进行非法兑换业务，竟然在娱乐场附近设施或周边区域开设了8间珠宝店，累计兑换额达5.9亿澳门元，赚取不法资金逾2,000万澳门元。

调查显示，自打击不法赌博犯罪相关措施生效后，该涉案犯罪集团依旧顶风作案，其兑换额竟高达5.9亿澳门元，非法赚取的资金超过2000万澳门元。如此庞大的涉案金额，严重扰乱了澳门的金融市场秩序，也对社会安全稳定构成了潜在威胁。

此次被捕的33名男女中，有22名为澳门本地人，11名为内地人士。他们分别自称从事销售员、商人等职业，然而背后却干着不法汇兑的勾当。据司警透露，该涉案犯罪集团为达到不法汇兑的目的，在娱乐场附近设施或周边区域精心开设了8间珠宝店。这些珠宝店看似正常经营，实则是犯罪集团接触赌客、进行非法交易的前沿阵地。

犯罪集团通过虚假交易，采用“即售即退”的手段在珠宝店内制造虚假交易场景，伪造销售流水账目，以此为赌客提供不法汇兑服务。他们不仅收取赌客转账后提供港币现金，还协助赌客将赢得的款项兑换成人民币，并汇至内地银行账户。这种一系列的操作，形成了一个完整的非法资金流转链条，严重破坏了金融市场的正常秩序。

为了彻底捣毁这一犯罪集团，司警在前日（25日）展开了大规模的收网行动。出动80多名刑侦人员，分别前往路凼的多间珠宝店和押店、商业中心办事处、多个住宅单位等地点。行动现场，警方检获了逾1800万港元现金和少量筹码，以及48部电子设备、12本财务账簿和虚假交易单据等大量关键证据。

司警进一步调查发现，该犯罪集团自2019年起就开始从事不法汇兑活动，其资金由主脑提供，并与北区1间地下钱庄紧密合作。犯罪集团设有专门人员负责资金的调拨和流转，通过一系列复杂的操作规避外部监管，利用操纵汇率差来谋取暴利。

近年来，澳门对“换钱党”等非法金融活动采取了极为严厉的打击措施。自相关法律法规出台后，澳门警方加大了对各类非法汇兑行为的巡查和打击力度。不仅加强了对娱乐场周边等重点区域的监控，还积极与周边地区警方开展合作，共同打击跨境非法金融活动。同时，通过宣传教育等方式，提高市民对“换钱党”危害性的认识，增强市民的防范意识。

在此次案件中，司警表示，后续将重点调查资金的来源和流向，深挖背后的犯罪网络，确保将犯罪集团一网打尽。同时，对于在逃人士，警方也将全力追查，绝不姑息任何违法犯罪行为。