以案释法 | “代购”黄金=洗钱“帮凶”？这种兼职不能做！

“每次1500元，只需跑腿买黄金！”

赋闲在家的方某

在兼职群看到这则广告，

但他怎么也没想到，

这份“美差”

竟让他站上了被告席……

近日，香洲区检察院对一起以电信网络诈骗钱款购买黄金的掩饰、隐瞒犯罪所得案件提起公诉，被告人方某因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币五千元。

案情回顾

2024年8月，方某在某兼职群看到一则“每次1500元，只需跑腿买黄金！”的招聘信息。在明知资金为违法所得的情况下，方某仍与网名为“李飞”的犯罪团伙成员联系，并按指示在广州、深圳、佛山等地金店用“上家”提供的银行卡购买黄金。购得黄金后，方某迅速联系上家指定的陌生人员，将黄金交给其转卖变现。经查实，仅用5天方某就通过购买黄金帮助犯罪团伙“洗白”赃款27万余元，获利1500元。

检察官说法

黄金洗钱已成黑产新宠，犯罪团伙利用黄金体积小、易变现、高价值的特点，通过“线上指挥+线下跑腿”模式，将赃款切割流转，让每个环节参与者都成为洗钱链条的“工具人”。值得注意的是，该类犯罪正把魔爪伸向年轻人，在某求职平台，“代购黄金日结”广告屡见不鲜，往往打着“商贸公司采购”“帮老板送礼”等幌子。

检察官提醒，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，即使不知上游犯罪详情，只要明知资金违法仍协助转移，就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，最高可判七年有期徒刑。

警惕以下“轻松赚”套路：

代购黄金、奢侈品
代收陌生转账
代取不明快递
出租/出借银行卡
总之，让你经手不明资金的行为一律拒绝！

如何避免成为洗钱“工具人”？

牢记3不原则：

不轻信 天上不会掉馅饼，“无风险高回报”=100%骗局！

不参与 要求现金交易、他人账户收款的“兼职”，直接拒绝！

不侥幸 就算没直接诈骗，帮人洗钱也犯法！

发现可疑立即拨打反诈专线 96110，或向警方提供线索！