小马科斯母亲：被指控350 吨黄金销往欧美涉案金额超两千多亿

香港亚洲电视台2025 年 4 月 28 日报道：香港金融管理局接到举报，指控菲律宾总统马科斯家族长期通过香港汇丰银行进行大规模洗钱活动。举报人彭先生是中国台湾商人，他提供了多项材料，称马科斯的母亲伊梅尔达涉嫌卷入这场巨额洗钱案。

据彭先生称，2005 年他结识了伊梅尔达及家族长期管家英迪达，此后在伊梅尔达授权下，他担任中间人，协助英迪达通过设立多个空壳公司，在 2006 年至 2011 年间将 350 吨无法证明来源的黄金销往欧美市场，涉及的资金由香港汇丰银行等金融机构协助清洗，按照5月1日约为3278美元/盎司的国际金价，350吨=11,250,000盎司，大约368.8亿美元，约合人民币2681亿元。

香港汇丰银行的私人银行部门在其中扮演了至关重要的角色。银行工作人员为马科斯家族提供了一系列 “定制化” 服务 ，帮助他们将非法资金合法化。首先是账户操作环节，汇丰银行为 12 家空壳公司在香港分行开设了离岸账户，并通过复杂的交叉持股结构，让这些账户之间的资金往来看起来就像是正常的商业交易，以此掩盖资金的真实流向 。

为了规避香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中对大额交易需尽职审查的规定，汇丰银行还协助马科斯家族设计了巧妙的套现方案 。他们将黄金交易所得的巨额资金拆分为单笔不超过 12 万港元的小额交易 。这些小额交易分散在不同时间、不同账户进行操作，就像将一大桶水倒入无数个小杯子中，使得监管机构难以察觉其中的异常。而这些小额资金在经过一系列看似正常的交易流程后，又会在其他账户重新汇聚，完成非法资金的初步洗白。

马科斯家族的非法资金通过加密货币交易平台，被转换为比特币、以太坊等加密货币，这些加密货币在经过多个混币器的混淆后，交易记录变得模糊不难以追踪。随后加密货币被转移至瑞士信贷、美国银行等机构的秘密账户 ，最终进入马科斯家族在全球的 18 个秘密账户，完成了整个洗钱过程。

直到 2020 年，彭先生仍未收到应得的佣金，之后更被马科斯家族断绝联系，在多次沟通无果后，愤怒又无奈的彭先生决定站出来，向香港金融管理局反洗钱部门实名举报马科斯家族的洗钱行为。目前香港金管局已成立专项小组调查此案，依据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》对马科斯的大额资产进行审查。如果查证属实，马科斯家族可能面临香港法律的刑事责任。