重磅！央视曝光黄金交易洗钱，有人一夜赚 800万！数据不会说谎！

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前言：

几天前，央视曝光了黄金洗钱的案子，把不法分子靠着黄金的流通属性来洗黑钱的吓人黑幕给揭开了。

这些个例子不只是涉及的金额特别大，他们用的手段更是让人惊掉下巴。

黄金洗钱黑幕：央视曝光下的罪恶交易

就拿厦门来说吧，有一对“情侣”一进店就要买 600 克价值 40 万元的黄金，对款式和价格一点儿都不在意，还一个劲儿地催着赶紧交易。

好店员警惕性高报了警，这才发现他们是给诈骗团伙洗钱的！！

图片来源网络

类似的情况还有，在北京曾经破获了一起分工特别明确的洗钱案子，团伙里的人有的负责踩点带路，有的假扮夫妻去买黄金，还有人负责盯着防止有人私吞，最后有专人转移黄金。

他们用“高薪兼职”来招人，只要完成买金的任务就能拿到买金总额 6%的提成，把诈骗来的赃款混在里面。

再说说江西高安，那情况更吓人，跑分的团伙和金店勾结，短短几天金店的销售额就达到 800 多万元，大额交易集中在 3 - 5 天，平均每天都超过 2百万。

最后警方缴获了价值 120 多万元的涉案黄金，涉案的总金额达到 800 多万元，金店的人也因为协助洗钱被起诉了。

为了能让大家看得更清楚明白，把数据整理成下面这样：

这些案例尽显黄金洗钱之 “黑”

一是利用黄金易流通、价值高的特点，将诈骗赃款 “洗白”，既骗受害人钱财，又转移赃款；

二是勾结金店或诱骗个人参与，如江西金店为利益配合洗钱，北京团伙用高薪吸引无业者充当 “工具人”；

三是隐蔽性强，交易时行为异常却难第一时间察觉，如厦门 “情侣” 对黄金用途支支吾吾，仍试图蒙混过关。

总结

黄金本来是能保值的东西，却被不法分子给弄变样了，成了犯罪的工具。

这给商家提了个醒，大额交易的时候得严格核实身份，要是发现可疑的行为马上报警；

咱们老百姓也得小心“高薪兼职”这类的诱惑，别因为一点小利就变成了洗钱的工具；

只有大家都小心谨慎，才能把黄金洗钱的这条黑色链条给斩断，保护好财产安全和社会的金融秩序！！

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