男子买40克黄金称给老婆过生日实为洗钱
发布时间：2025-08-05 09:48 浏览量：31
近日，拱墅辖区某金店报警称，一名男子要购买金条，使用他人付款码进行付款，他分两次各购买了20克金条，该男子还回避出示身份证进行登记。
民警立即赶往现场，“来杭州是做什么？”“来出差办事情”“买这么多黄金干嘛？”“给我老婆买生日礼物。”虽然理由听上去都很合理，该男子闪烁其词的表现让有多年工作经验的民警敏锐地察觉到，事情并没有看着那么简单。
回到所内民警丁俊询问该男子具体信息，男子说买黄金是送老婆的生日礼物，一会儿又改称已与老婆离婚，左右横跳的各种“解释”让人不免感到疑惑。职业警觉性高的丁俊推测关键线索或许仍藏在聊天记录中，经过多番搜索，其中一个关键词——“洗钱”，引起了丁俊的注意。结合上下关联的多条聊天信息丁俊越发确信该男子存在问题。
最终，民警顺着蛛丝马迹深入调查，确认该男子通过涉诈网站与上家联系以线下购买黄金、手机等方式进行协助转移钱款。随后，民警当即对该男子实施控制并查获相关黄金等涉诈物品，目前该案件正在进一步办理中。