【政法动态】黄金大“截”案！追回35克金条！

“投资理财”诈骗

大家可能都知道

但如果披上一层“伪装”

你还能辨别吗？

典型案例

2025年6月16日,辖区居民阿女士报警称，自己参与刷单后，按嫌疑人指示购买金条遭遇诈骗。东乌旗公安局刑警大队接到报警后迅速立案侦查。

经查，阿女士在微信店铺“周大金CHOWTAIKNG”中购买了35g金条，并将收货地址填写为嫌疑人提供的广东省潮州市，民警第一时间联系商家，询问金条是否寄出及所寄快递公司信息，通过商家提供的信息查询到快递下落。随即民警立即驱车赶赴3000公里外的广东省潮州市，在当地公安机关的配合下，成功将阿女士的快递拦截，并依法扣押后将35g金条带回，并返还给受害人阿女士，及时为被害人挽回了损失。

套路分析

受害人被虚假网络投资理财套路吸引，轻信在一定时间内可以获得高额利润，于是按照诈骗分子要求，购买实体黄金向对方邮寄或者请“车手”送货。

这是一种新的“洗钱”模式。相较于网银转账，诱骗受害人邮寄黄金或请“车手”送货，使涉诈资金难以通过银行被公安机关“截流”，更容易被“洗白”。

警方提醒

01

请通过正规平台、官方渠道投资理财，切勿轻信陌生网友所谓的“高额回报”“内幕消息”“稳赚不赔”等话术。

02

凡是要求网上购买黄金、虚拟币或将金条、现金当面交付给“第三人”进行“投资入金”和缴纳“保证金”的，都是非正常交易！

03

当前银行普遍加大了异常交易系统建设，有效挤压了通过转账方式收取诈骗资金的空间，请广大网民朋友、金店工作人员、快递员、外卖员、网约车司机等务必提高警惕，遇到可疑情况请第一时间拨打110报警，严防“线上诈骗+线下取现”新型诈骗模式。