【反洗钱专栏】警惕黄金走私洗钱陷阱，切勿悲从“洗”来
发布时间：2025-09-25 14:26 浏览量：20
内容来源：中国人民银行深圳市分行
洗钱活动是一种违法犯罪行为，是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质，使其在形式上合法化的行为。大多数人都以为洗钱活动不会发生在自己身边，但随着不法分子洗钱套路不断迭代升级，有些人甚至在不知情的情况下被卷入其中。下面，让我们跟着视频一同学习反洗钱小知识吧。
本片根据真实案例改编
讲述不法分子设置“黄金”骗局
利用高额佣金诱导主人公购买黄金并走私入境
最终致其落入洗钱犯罪活动的陷阱
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他们打着“轻松赚钱”的幌子
诱骗普通人落入“洗钱圈套”
主人公小林便曾受犯罪分子雇佣
通过境外购买黄金
人身携带入境的方式
帮助信息网络犯罪分子清洗电信诈骗所得款项
每完成一次交易小林可获取500元好处费
于是他频繁前往境外珠宝店购买黄金
货款由犯罪分子通过不同账号向珠宝店转账支付
小林第5次入境时
因神色异常被海关依法拦截检查
最终，法院依法认定其构成洗钱罪
洗钱犯罪手段层出不穷
黄金交易只是其惯用的“障眼法”之一
我们务必保持高度警惕