四川黄金股东会高票通过年度报告及利润分配预案 多项议案同意率超99%

四川黄金股份有限公司（证券代码：001337）2025年年度股东会于2026年4月28日召开，会议以现场投票与网络投票相结合的方式举行，现场会议地点为四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼4楼会议室，由公司董事会召集，董事长冯希尧先生主持。本次会议审议通过了包括年度报告、利润分配预案等在内的多项议案。

会议出席情况显示，共有353名股东及股东代表出席，代表股份251,664,380股，占公司有表决权股份总数的59.9201%。其中，通过现场投票的股东及股东代表7名，代表股份250,977,580股，占比59.7566%；通过网络投票的股东及股东代表346名，代表股份686,800股，占比0.1635%。中小股东及股东代表出席349名，代表股份746,900股，占比0.1778%。

本次股东会审议的主要议案及表决结果如下：

《2025年度董事会工作报告》：与会全体股东同意251,597,680股，同意率99.9735%；反对33,200股，反对率0.0132%；弃权33,500股，弃权率0.0133%。中小股东同意680,200股，同意率91.0698%；反对33,200股，反对率4.4450%；弃权33,500股，弃权率4.4852%。

《2025年年度报告全文及摘要》：与会全体股东同意251,488,880股，同意率99.9303%；反对33,000股，反对率0.0131%；弃权142,500股，弃权率0.0566%。中小股东同意571,400股，同意率76.5029%；反对33,000股，反对率4.4183%；弃权142,500股，弃权率19.0789%。

《2025年度利润分配预案》：与会全体股东同意251,480,880股，同意率99.9271%；反对153,300股，反对率0.0609%；弃权30,200股，弃权率0.0120%。中小股东同意563,400股，同意率75.4318%；反对153,300股，反对率20.5248%；弃权30,200股，弃权率4.0434%。该预案拟以公司总股本4.20亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利2.1亿元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本及送红股。

《关于拟聘任2026年度审计机构的议案》：与会全体股东同意251,593,380股，同意率99.9718%；反对37,700股，反对率0.0150%；弃权33,300股，弃权率0.0132%。中小股东同意675,900股，同意率90.4940%；反对37,700股，反对率5.0475%；弃权33,300股，弃权率4.4584%。

《关于预计2025年度日常关联交易的议案》：

接受劳务的关联交易：关联股东四川黄金集团有限公司回避表决，与会全体股东同意119,945,880股，同意率99.8547%；反对135,100股，反对率0.1125%；弃权39,400股，弃权率0.0328%。中小股东同意572,400股，同意率76.6368%；反对135,100股，反对率18.0881%；弃权39,400股，弃权率5.2751%。销售商品的关联交易：关联股东紫金矿业集团南方投资有限公司回避表决，与会全体股东同意217,945,980股，同意率99.9220%；反对30,600股，反对率0.0140%；弃权139,500股，弃权率0.0640%。中小股东同意576,800股，同意率77.2259%；反对30,600股，反对率4.0969%；弃权139,500股，弃权率18.6772%。

北京大成（成都）律师事务所律师金嘉骏、孙雪妍现场见证了本次股东会，认为会议的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》规定，出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效。

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