泰国调查厅追2800万！议员帕武特作证，坚称是黄金交易

据《泰国审查员》6月29日报道，人民党议员帕武特将于7月2日以证人身份接受泰国特别案件调查厅问询。这起复杂的外汇欺诈案调查正在扩大。调查人员将核查一笔转入其个人银行账户的2800万泰铢，以及他与相关企业的联系。尽管帕武特仅被传唤作证，并否认有任何不当行为，但这起调查已覆盖多达70000笔金融交易、24次联合搜查和近100名疑似受害者。

调查人员还在审查是否涉及计算机犯罪、证券违法和公众欺诈等罪名。这起具有政治敏感性的案件，也引发外界对泰国外汇交易热潮的更广泛关注。泰国特别案件调查厅将于7月2日问询人民党不分区议员帕武特。这是泰国规模最大的外汇欺诈调查之一。调查人员追踪发现，有2800万泰铢在同一天转入他的个人银行账户。

不过，这名反对派政治人物是以证人而非嫌疑人身份被传唤。特别案件调查厅强调，目前所有被要求提供证词的人都未被提出刑事指控。此次问询源于一项迅速扩大的调查，目标是一个涉嫌从事外汇投资的网络。调查人员正在审查投资顾问、经纪公司和支付公司，认为它们可能在这一运作中扮演了不同角色。

核查2800万泰铢转账及企业关联，

特别案件调查厅表示，财务记录显示，2024年7月18日，火花数字有限公司向帕武特个人账户转入2800万泰铢。这笔钱通过14笔分别为200万泰铢的转账汇入。

该机构称，问询将重点查明这些款项的来源和用途。帕武特始终表示，这笔钱来自合法的黄金交易，与任何外汇投资计划无关。因此，调查人员将要求他提交支持性证据，包括黄金交易记录、相关公司资料以及交易时间线，同时还将索取付款记录和任何投资回报证明。

这些文件随后将与调查中已取得的财务证据进行比对。调查人员表示，此举旨在核实每一笔金融交易的准确性。此外，特别案件调查厅还将就帕武特过去持有的企业权益对其问询。官员希望他说明自己曾在调查厅财务调查关系图中出现的公司里担任董事或股东的具体情况。

这些企业与目前正接受调查的投资顾问、经纪公司和支付公司存在关联。调查人员正试图厘清这些关系的确切性质。与此同时，执法人员还在审查一段涉及QRS Global的投资宣传视频，以判断该内容是否构成泰国法律意义上的投资推广。这段视频是调查所收集更广泛证据的一部分。官员正在审查它是否曾在鼓励公众投资方面发挥作用。

帕武特多次否认有任何不当行为。他坚持称，自己既未推广投资，也未参与欺诈活动，并承诺将全面配合调查。与此同时，特别案件调查厅还传唤演员拉塔普姆·托孔萨普作证。他以“Film”闻名。调查人员表示，他们发现其与两家正在接受调查的经纪公司之间存在资金往来。与帕武特一样，拉塔普姆目前也是证人身份，尚未被控任何罪名。特别案件调查厅表示，如有需要，他可以申请提前接受问询或请求延期。

受害者证词与交易数据同步比对，

调查人员特别强调，到目前为止，所有被传唤者均为证人，尚未正式确定任何嫌疑人，也没有任何与本案有关者被提出刑事指控。与此同时，调查人员继续在全国范围内接触疑似受害者并录取证词。在特别案件调查厅通过其官方脸书页面征集信息后，这项工作明显加快。

截至目前，近100名受害者已向调查人员提供信息。其陈述涉及投资方式、财务损失、招揽手法以及外汇交易操作等内容。在这一过程中，调查人员正将受害者证词与财务记录和电子证据进行比对。这些信息有助于还原这一涉嫌投资运作网络的具体方式。调查目前继续聚焦三类主体，即投资顾问，也就是通常所说的介绍经纪人，简称IB；经纪公司；以及支付公司。

调查人员完成对书面证据的审查后，还将传唤更多证人。特别案件调查厅表示，随着新证据出现，后续问询将逐步展开。

可能扩大至证券、衍生品和公众欺诈指控，

从法律层面看，这项调查目前依据泰国《2007年计算机犯罪法》推进。特别案件调查厅正是以该法作为初步法律础，将此案列为特别案件受理。不过，调查人员表示，如果发现更多证据，可能会追加其他罪名。

是否追加，将取决于调查中查明的事实。

潜在罪名包括违反《1984年欺诈性公众借贷法》。调查人员还在审查是否违反《证券交易法》和《衍生品交易法》。

与此同时，官员也在考虑，现有证据是否足以支持依据泰国《刑法》提出公众欺诈指控。目前尚未作出决定。企业登记资料也已成为调查的重要组成部分。调查人员表示，这些企业联系都将接受细致审查。特别案件调查厅强调，将以客观、公正的方式核查每一项关联。这起调查已成为特别案件调查厅办理过的最大金融犯罪调查之一。执法人员已审查60000至70000笔金融交易。

此外，调查人员还在24次协调一致的搜查行动中收集了证据。

这些材料如今构成该机构财务分析的核心基础。特别案件调查厅的角色与调查范围，

这起调查的规模，也反映出特别案件调查厅在泰国司法体系中的专业定位。该机构于2002年10月3日在司法部下设立。

设立这一机构，是因为部分刑事调查超出了泰国皇家警察的资源能力。因此，特别案件调查厅主要处理需要专业知识和大规模财务分析的案件。其职责包括有组织犯罪、金融欺诈、网络犯罪、腐败和洗钱，也调查采购欺诈、人口贩运、跨国犯罪网络以及影响国家安全的犯罪。

与常规警务部门不同，特别案件调查厅只调查被正式指定为特别案件的事项。这类案件通常涉及重大财务损失，或牵涉高度复杂的犯罪组织。其中许多案件还涉及跨境活动或复杂的金融结构，因此往往需要司法会计和专业侦查技术。

因此，特别案件调查厅与反洗钱办公室、证券交易委员会、商业银行以及海外执法机构保持密切合作。在这一背景下，司法部将当前调查称为泰国规模最大的外汇欺诈调查之一。案件目前仍处于收集证据阶段。

调查人员正继续分析财务记录、企业结构、支付系统和宣传活动，同时扩大证人问询范围，并追踪更多金融交易。

在此之前，调查重点仍是查清这一涉嫌投资网络背后的全部事实。

作者：

约瑟夫·奥康纳