萃华珠宝拟修订《公司章程》及部分治理制度，提升公司治理水平

近日，沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（证券代码：002731，证券简称：萃华珠宝）发布公告称，于2025年8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》和《关于修订、制定公司部分内部治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。

修订《公司章程》并办理工商变更登记

为进一步提高公司治理水平，规范公司运作，萃华珠宝决定对《公司章程》进行修订，并相应废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权将由审计委员会行使，《公司章程》中相关条款涉及监事会、监事的表述也将相应修改为审计委员会、审计委员会成员或者删除。

《公司章程》的具体修订内容涉及多个方面，包括公司营业期限、法定代表人相关规定、股东权利、股份回购、公司治理结构等。例如，公司营业期限从永久存续修订为五十年；法定代表人的相关规定更加明确和细化；新增了公司不得为他人取得本公司股份提供财务资助的规定等。

以下为部分修订内容对比：

修订前修订后第六条 公司为永久存续的股份有限公司。第七条 公司营业期限为五十年。第七条 公司的法定代表人由董事长担任。第八条 公司的法定代表人由代表公司执行事务的董事（董事长）担任。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。第二十四条公司在下列情况下，经公司章程规定的程序通过，并报国家有关主管机构批准后，可以回购本公司的股票……第二十五条公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外……

相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理取消监事会和修订《公司章程》的有关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订、制定公司部分内部治理制度

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，萃华珠宝对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并制定了部分新制度。

具体情况如下：

序号制度名称变更情况是否提交股东会审议1《股东会议事规则》修订是2《董事会议事规则》修订是3《独立董事工作制度》修订是4《董事会审计委员会实施细则》修订否……………………22《董事离职管理制度》制定否23《商品期货期权套期保值业务管理制度》修订否

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