明牌珠宝（002574）修订公司章程及治理制度 相关议案需提交股东大会审议

浙江明牌珠宝股份有限公司（证券简称：明牌珠宝，证券代码：002574）于2025年10月28日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订及附件的议案》以及修订制定公司部分治理制度的相关议案。公司表示，此举旨在深化规范运作，进一步完善公司治理体系，确保公司制度与监管法规有效衔接。

据公告披露，本次《公司章程》及附件的修订，主要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况进行。修订内容涉及《公司章程》及附件中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《网络投票实施细则》等。

同时，为提升公司规范运作水平，完善治理结构，公司还对已有相关制度进行修订（或更名）及制定新的公司治理相关制度。上述修订及制定事项均基于相关法律法规要求，并结合公司实际经营管理需要。

公告指出，本次修订《公司章程》及附件事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。公司同时提请股东大会授权经营管理层办理后续工商备案登记事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准意见为准。

关于本次修订及制定的具体内容，投资者可查阅公司于2025年10月30日在巨潮资讯网披露的《公司章程》《公司章程》修订对照表及相关公司治理制度文件。

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