一通“老板”语音电话 泉州一珠宝公司差点损失300万

如今，不少外贸企业习惯使用境外通信软件与客户联络，这份便利，却被诈骗分子盯上了。最近，泉州一家珠宝外贸企业，就因一通看似“自家人”的电话，险些损失300万元。

说起今年6月初那场骗局，企业负责人陈先生仍心有余悸。那天上午，公司财务人员接到一通通过境外通信软件WhatsApp打来的语音电话，电话那头的声音、口音，甚至说话的语气，都像极了老板本人。

受害人 陈先生

骗子冒充了我们老板的声音，大概我们的语气这样叫他财务，骗子跟他说等一下有几笔钱会发几个账号给他，让他转一下。用我另外一个股东的号，也是打给财务，跟他说这些账号、姓名、金额要对清楚才转。

巧的是，公司近期确实有几笔生意款要支付。加上骗子操着一口地道的闽南话，财务人员彻底放下戒备，按照假老板的指令，先后转出了250万元。

受害人 陈先生

骗子发了4个账号嘛，转了3笔出去，到第4笔可能银行风控，把我们那财务的银行卡给冻结了。他就过来问我们，怎么银行卡被冻结了。我们说我们还没叫你转钱。是这样发现，就让财务先报警了。

接到报警后，泉州警方迅速启动紧急止付机制。

石狮市公安局刑事侦查大队民警 庄雄图

我们公安局跟银行有合作，开展了这么一个大数据的建模，通过银行后台数据//比对跟陌生账户的这么大金额的流水，发现了这么一笔情况，当时我们就触发了后台的预警机制，我们系统后台就可以看到某个银行账户转钱了，我们溯源，找到了这笔钱的被害人，在第一时间就成功地拦截了。

最终，警方成功冻结并追回了150.5万元涉案资金，为受害企业挽回了大部分损失。警方提醒广大外贸企业：境外通信软件隐患不小，转账指令务必通过电话、当面等多种方式反复核实；定期梳理财务人员账户权限；一旦遭遇诈骗，第一时间拨打96110报警，为紧急止付争取黄金时间。