洗钱

香港海关：即日起在香港从事贵金属及宝石12万港元以上的交易，均须向香港海关注册
北京一大爷豪掷180万购黄金，店员直接报警
年轻男子豪掷数百万购金引警觉 金店店员机智报警斩断电诈洗钱链
年轻老板豪掷700万扫黄金，店员果断报警！天价消费藏洗钱猫腻
某知名藏家因“涉嫌洗钱”被调查警示：动辄用百吨翡翠原石、千枚银币进行“非标准”抵押融资，已触碰金融监管红线
“现金黄金变‘洗钱道具’？无人机遥控车成‘运赃工具’！”太原警方联合多部门“围猎”春运电诈新套路！
好友借巨款还要买黄金？600万险打水漂，这招“偷梁换柱”太狠了
女子被骗600万 警察追回5900克黄金
我的600万元啊”，全部被买了5.9公斤黄金！浙江女子崩溃
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